Nota del editor: esta publicación se publicó originalmente en mayo de 2018. Se ha actualizado con nueva información.

Diez tipos de verificación de antecedentes y lo que incluyen

Una verificación de antecedentes es un proceso que una persona o empresa utiliza para verificar que una persona es quien dice ser. Las verificaciones de antecedentes brindan una oportunidad para que alguien verifique los antecedentes penales, la educación, el historial laboral y otras actividades pasadas de una persona para confirmar su validez. Ya sea que esté solicitando un trabajo, buscando un apartamento nuevo o comprando un arma de fuego, es posible que deba someterse a una verificación de antecedentes.

Hay varios tipos diferentes de verificación de antecedentes que se utilizan para diferentes situaciones. Para ayudarlo a comprender cada tipo y qué hay en una verificación de antecedentes, aquí hay una lista de los 10 tipos más comunes de verificación de antecedentes y en qué consisten cada uno, que incluye:

Verificaciones de antecedentes laborales

Verificaciones de antecedentes penales

Verificaciones de antecedentes universales

Verificaciones de antecedentes de la OIG

Verificaciones de antecedentes mediante E-Verify

Verificaciones de antecedentes mediante huellas digitales

Verificaciones de antecedentes internacionales

Verificaciones de antecedentes crediticios

Verificaciones de antecedentes personales

Verificaciones de antecedentes de licencias profesionales

GoodHire ofrece un conjunto completo de verificación de antecedentes y servicios de selección de empleo.

Verificaciones de antecedentes laborales

Los empleadores realizan verificaciones de antecedentes para evitar contratar a alguien que pueda representar una amenaza para el lugar de trabajo o convertirse en una responsabilidad para el empleador. Según HR.com, el 96% de los empleadores realizan uno o más tipos de investigación de antecedentes laborales.

Una verificación de antecedentes laborales generalmente se lleva a cabo cuando alguien solicita un trabajo, pero también puede ocurrir en cualquier momento que el empleador considera necesario. Por ejemplo, un empleador puede exigir pruebas de drogas laborales anuales o semestrales o verificaciones de antecedentes penales para sus empleados para ayudar a crear un lugar de trabajo seguro y protegido.

Para realizar una verificación de antecedentes previa al empleo, el empleador necesita el nombre completo del candidato, la fecha de nacimiento, el número de seguro social (SSN) y la dirección actual o pasada, así como el consentimiento del candidato para realizar la verificación.

Por lo general, una verificación de antecedentes laborales incluye información y registros de los últimos siete años, aunque algunos estados permiten hasta 10 años. Obtenga más información sobre la antigüedad de las verificaciones de antecedentes en su estado.

Una verificación de antecedentes laborales puede incluir, entre otros, el historial laboral, la educación, el historial crediticio, los informes de vehículos motorizados (MVR) de una persona, antecedentes penales, historial médico, uso de redes sociales y detección de drogas.

Si el puesto es especializado, los solicitantes y empleados pueden someterse a más evaluaciones. Por ejemplo, cuando alguien solicita ser asesor financiero, contador público o trabajar en un banco, el empleador puede verificar el historial financiero del solicitante, así como las certificaciones o licencias que afirman poseer.

Es ilegal realizar una verificación de antecedentes laborales basándose en la raza, origen nacional, color, sexo, religión, discapacidad, información genética o edad de un solicitante o empleado.

Además, la Ley de Informe Justo de Crédito (FCRA) requiere que los empleadores cumplan con ciertas regulaciones para garantizar que el proceso de verificación de antecedentes se realice de manera justa. Por ejemplo, los empleadores deben obtener un permiso por escrito de los solicitantes y empleados y hacerles saber cómo pueden usar la información que se encuentra en las decisiones sobre su empleo.

Además, si el empleador elige no contratar a alguien debido a la información que se encuentra en una verificación de antecedentes, debe enviar al candidato un aviso que incluya una copia del informe utilizado para tomar la decisión, además de una copia de «Un resumen de sus derechos según la Ley de informes crediticios justos».

Con Este aviso previo, el candidato tiene la oportunidad de revisar el informe en busca de errores, así como de explicar información negativa, como lagunas en su historial laboral, condenas y delitos penales.

Los empleadores suelen subcontratar la verificación de antecedentes laborales para una empresa externa que tiene acceso a las bases de datos necesarias, incluidos registros policiales, informes crediticios, registros médicos y más.

Es importante que los empleadores trabajen con una empresa que cumpla con la FCRA, como GoodHire, y siga los g recomendados uidelines. Los proveedores de evaluación de antecedentes laborales acreditados anunciarán que están acreditados por la Asociación de evaluación de antecedentes profesionales (PBSA).

El costo de una verificación de antecedentes laborales puede depender de lo que el empleador desee incluir para la revisión. Una verificación de antecedentes penales nacional básica puede costar tan solo $ 30 por persona, y una verificación más completa puede costar $ 80 o más.Muchos proveedores de evaluación de empleo, incluido GoodHire, ofrecen precios con descuento para pedidos al por mayor.

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Verificaciones de antecedentes penales

A menudo se requiere una verificación de antecedentes penales en situaciones en las que una persona u organización necesita saber sobre una actividad delictiva importante, incluidos delitos violentos o sexuales, fraude, malversación de fondos o condenas por delitos graves antes de tomar una decisión con respecto al empleo, la adopción, el alistamiento militar, la compra de un arma de fuego y más.

El ochenta y dos por ciento (82%) de los empleadores que realizan verificaciones de antecedentes buscan antecedentes penales que puedan indicar si el candidato podría representar una amenaza para los clientes o crear una Ambiente de trabajo inseguro.

Dependiendo de la industria, como la atención médica, puede haber regulaciones contra la contratación de ciertos delincuentes si su condena es relevante para el trabajo.

Sin embargo, para los anteriormente encarcelados, los antecedentes penales son una barrera para reingresar a la fuerza laboral, mak haciendo mucho más difícil para los ex-delincuentes rehabilitarse en la sociedad. En un esfuerzo por aumentar las oportunidades de empleo y disminuir las tasas de reincidencia, el gobierno federal ofrece incentivos a los empleadores por contratar delincuentes condenados a través del programa de Crédito Fiscal por Oportunidades de Trabajo.

Una verificación de antecedentes penales puede incluir las siguientes búsquedas de registros:

• Bases de datos penales nacionales
• Registros de delincuentes sexuales
• Tribunales penales del condado
• Listas de vigilancia nacionales y mundiales
• Antecedentes penales federales y estatales

Los diferentes estados tienen diferentes variaciones de verificación de antecedentes penales. Los ejemplos incluyen una verificación de antecedentes de nivel 1, que es una verificación de antecedentes laborales y una verificación de antecedentes laborales de nivel estatal y una verificación de antecedentes de nivel 2, que es una verificación de huellas digitales estatal y nacional y una consideración de delitos descalificadores.

¿Qué cubren las diferentes verificaciones de antecedentes penales? Descargue nuestra guía, «Todo sobre los antecedentes penales» y profundice en los detalles.

A menudo, muchas de estas búsquedas se incluyen en una verificación de antecedentes básica. , algunos servicios de verificación de antecedentes pueden cobrar una tarifa adicional para verificar los alias o buscar antecedentes penales federales, estatales y del condado, además de las bases de datos nacionales.

Verificaciones de antecedentes universales

En cualquier momento una persona compra un arma de fuego a un importador, fabricante o distribuidor autorizado, el vendedor debe realizar una verificación de antecedentes universal a través del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes (NICS) para determinar si un posible comprador es elegible para comprar un arma de fuego.

Las razones por las que una persona no puede pasar una verificación de antecedentes de armas incluyen delitos graves, ciertas condenas penales y delitos menores, fugitivos o personas con órdenes de arresto abiertas, condenas por violencia doméstica o en el país ilegalmente, entre otras.

Mientras que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Ex plosives (ATF) supervisa la verificación de antecedentes universal, las verificaciones de antecedentes reales de NICS son realizadas por el FBI.

Dado que las verificaciones de antecedentes universales fueron exigidas por Brady Handgun Violence Ley de Prevención de 1993 y lanzada por el FBI en 1998, se han realizado más de 230 millones de verificaciones de antecedentes de armas de fuego, lo que ha dado lugar a más de 1,5 millones de denegaciones.

Sin embargo, el proceso federal de verificación de antecedentes de armas no es obligatorio para las ventas dentro de las fronteras estatales por parte de un vendedor sin licencia, incluidas las transacciones privadas. Trece estados, y Washington, D.C., exigen verificaciones de antecedentes universales en el punto de venta (POS) para todas las ventas y transferencias de todas las clases de armas de fuego, ya sean compradas a distribuidores autorizados o vendedores sin licencia. Dos estados adicionales requieren POS para armas de mano, pero no rifles o escopetas.

Verificaciones de antecedentes de la OIG

Obligado por la Ley del Seguro Social, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de EE. UU. de Salud & Servicios Humanos mantiene una lista de personas y entidades excluidas (LEIE), también llamada lista de sanciones, para evitar que las personas que han cometido delitos relacionados con la atención médica trabajen en programas de atención médica.

Muchos empleadores realizan la verificación de antecedentes de la OIG antes de contratar a un empleado o entidad. Además, es posible que realicen controles rutinarios después de la contratación para asegurarse de que sus empleados no se agreguen a la lista una vez contratados. Esta verificación de antecedentes es gratuita y se puede completar en el sitio web de la OIG buscando el nombre del empleado o candidato. Los resultados de la búsqueda incluyen la fecha de nacimiento, la dirección y el motivo de la exclusión y se pueden confirmar con un número de seguro social (SSN).

Si un empleador no realiza la verificación de antecedentes de la OIG y contrata a alguien cuyo nombre figura en la lista de sanciones, el empleador podría verse obligado a pagar multas monetarias civiles. El empleador también está potencialmente en riesgo de problemas de seguridad y responsabilidad.

Las personas y entidades se agregan a la lista de sanciones si han sido condenadas por ciertos tipos de delitos penales, que incluyen:

• Fraude a Medicare o Medicaid
• Otros delitos relacionados con Medicare, Medicaid, State Children’s Health
• Insurance Program (SCHIP) u otros programas estatales de atención médica
• Abuso o negligencia del paciente
• Condenas por delitos graves por otro fraude, robo u otra mala conducta financiera relacionados con la atención médica
• Condenas por delitos graves relacionados con sustancias controladas

En los siguientes casos, la OIG tiene la discreción de agregar personas o entidades a la lista, o dejarlas fuera:

• Condenas por delitos menores relacionados con fraude en la atención médica que no sean Medicare o programas de salud estatales, o fraude en un programa no estatal financiado por cualquier agencia gubernamental federal, estatal o local
• Condenas por delitos menores relacionados con sustancias controladas
• S suspensión, revocación o entrega de una licencia debido a la competencia profesional, el desempeño profesional o la integridad financiera
• Presentación de reclamos falsos o fraudulentos a un programa federal de atención médica
• Participar en acuerdos ilegales de sobornos
• Incumplimiento de las obligaciones de becas o préstamos de educación para la salud
• Controlar una entidad excluida como propietario, funcionario o empleado administrativo

E-Verify Antecedentes Cheques

Los empleadores utilizan E-Verify para verificar la identidad y la elegibilidad laboral de los empleados recién contratados. La verificación en línea compara la información del formulario I-9 que los nuevos empleados deben completar con los registros gubernamentales para confirmar que el empleado está autorizado para trabajar en los EE. UU. En octubre de 2019 se emitió un nuevo formulario I-9 que se convirtió en obligatorio el 1 de mayo , 2020.

Desde 2009, el gobierno federal ha ordenado su uso para algunos contratistas federales, y unos 22 estados lo exigen para ciertos empleadores públicos y privados; sin embargo, E-Verify es voluntario para la mayoría de los empleadores.

El Formulario I-9 y E-Verify son similares en su propósito, pero E-Verify toma la Procese un paso más para asegurarse de que los nuevos empleados estén autorizados a trabajar en el país. Estas son algunas diferencias clave entre los dos:

Los empleadores inscritos pueden realizar una verificación de E-Verify a través del sitio web de E-Verify.

Verificaciones de antecedentes de huellas dactilares

Lanzado en 1999, el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) almacena más de 35 millones de conjuntos de huellas dactilares, en su mayoría enviadas por agencias policiales.

Una verificación de antecedentes de huellas dactilares , o Resumen del historial de identidad, se usa a menudo junto con otras verificaciones de antecedentes y se usa con mayor frecuencia como parte del proceso de evaluación previa al empleo. Una verificación de antecedentes con huellas dactilares es obligatoria para las instituciones administradas por el gobierno, como escuelas públicas, aeropuertos, agencias de aplicación de la ley, hospitales y departamentos de bomberos.

También puede ser necesario para ser elegible para recibir ciertas licencias profesionales, incluidas trabajos en bienes raíces, atención médica, finanzas, casinos y farmacias.

Un empleador puede comparar la huella digital de un candidato con el AFIS para obtener una lectura precisa de los antecedentes penales de una persona de las agencias de justicia penal autorizadas, incluidos los arrestos e informes de disposición. Y, dado que es prácticamente imposible falsificar huellas dactilares, AFIS también incluirá registros de posibles alias.

Si se requiere una verificación de antecedentes de huellas dactilares para el empleo, los solicitantes visitarán una empresa local autorizada de huellas dactilares o una organización gubernamental para obtener su huellas digitales escaneadas (o entintadas) y enviadas.

Por una tarifa de $ 18 y una tarjeta de huellas digitales, el FBI puede proporcionarle a una persona una copia de su propio Resumen de historial de identidad. Este resumen puede incluir información relacionada con:

• Historial criminal
• Empleo federal
• Naturalización
• Servicio militar

Verificaciones de antecedentes internacionales

Si un empleador en los EE. UU. está considerando contratar a alguien que haya vivido, trabajado o estudiado recientemente en un país diferente, el empleador puede querer ejecutar un verificación de antecedentes internacionales además de su verificación de antecedentes laborales regular.

Con una verificación de antecedentes internacional, el empleador puede obtener antecedentes penales internacionales, educación y verificación de empleo. Dependiendo de la información que los empleadores necesiten, pueden pagar por uno, dos o los tres. Los costos varían según el proveedor de servicios, pero el precio de GoodHire para los cheques internacionales varía entre $ 14,99 y $ 59,99, según el país.

Cada país requiere documentación diversa para realizar la verificación, como el nombre completo y una copia de una identificación emitida por el gobierno, como un pasaporte. Es importante que los empleadores trabajen con un proveedor de servicios que pueda comunicar lo que se necesita rápidamente. GoodHire proporciona verificaciones de antecedentes internacionales para 223 países.

Verificaciones de antecedentes crediticios

Una verificación de antecedentes crediticios es un registro de la relación crédito-deuda de una persona y muestra cómo alguien ha administrado el crédito y pagos de facturas en el pasado. También llamado informe de crédito, es un requisito estándar cuando se solicita un préstamo para automóvil o vivienda, tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de préstamo. Muchos propietarios también verifican los informes crediticios para verificar si una persona que solicita alquilar una propiedad tiene un historial de buen crédito y es más probable que pague el alquiler a tiempo.

Además, algunos trabajos requieren una verificación de antecedentes crediticios, especialmente para puestos en la industria de servicios financieros donde el empleado administraría dinero o tiene acceso a dinero a diario.

Los antecedentes financieros de un candidato son importantes para un área donde el fraude y la malversación son posibles. Los empleadores pueden considerar que alguien con un crédito deficiente, gravámenes fiscales o una deuda significativa se sienta más tentado a aprovechar la confianza del empleador.

Con una verificación de antecedentes crediticios , la persona o empresa que ejecuta el informe puede ver el informe crediticio del solicitante, pero no su puntaje crediticio. Un informe crediticio muestra el historial crediticio completo del solicitante, que incluye:

• Historial de pagos
• Sentencias civiles
• Embargos fiscales
• Quiebras
• Facturas impagas en cobranza
• Consultas crediticias recientes

Los requisitos de la FCRA mencionados en la sección Verificaciones de antecedentes laborales de este artículo se aplican a las verificaciones crediticias. Los empleadores deben obtener un permiso por escrito de los solicitantes y empleados e informarles que la información en sus verificaciones de antecedentes crediticios se puede usar en decisiones sobre su empleo.

Si un empleador elige no contratar a alguien debido a la información que se encuentra en un crédito verificación de antecedentes, debe enviar a la persona un aviso que incluya una copia del informe utilizado para tomar la decisión, además de una copia de «Un resumen de sus derechos según la Ley de informes crediticios justos».

Un crédito La verificación de antecedentes suele costar alrededor de $ 30, pero es posible que pueda realizar una verificación de forma gratuita si solicita al solicitante que compre una copia de su informe de crédito y le otorgue acceso.

Once estados, incluido Washington, DC, y los municipios de Chicago, Nueva Orleans y la ciudad de Nueva York, prohíben a los empleadores utilizar informes crediticios como parte del proceso de verificación de antecedentes.

Verificaciones de antecedentes personales

Si está interesado en ver lo que ven los empleadores cuando realizan su verificación de antecedentes, una verificación de antecedentes personal puede hacer eso por usted. Dependiendo del proveedor de servicios, puede elegir qué comprobaciones o búsquedas desea realizar y cuáles no necesita.

Por ejemplo, puede ejecutar una verificación de antecedentes personales para ver si aparece su nombre en cualquier base de datos de delincuentes criminales, de tráfico o sexuales. También puede rastrear el SSN para ver dónde ha vivido y trabajado, y para ver una copia de su propio informe crediticio.

Descubrir lo que aparece en su verificación de antecedentes es una excelente manera de abordar posibles errores que encuentre. Es común encontrar errores en las bases de datos de información pública. Si descubre y aborda posibles errores antes de que un empleador o un acreedor los vean, podría evitar perder la oportunidad de conseguir un trabajo o pedir prestado dinero.

Los errores en los informes de crédito son la principal queja ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la agencia que se asegura de que los bancos, los prestamistas y otras compañías financieras traten a los consumidores de manera justa.

Los costos de la verificación de antecedentes personales pueden oscilar entre $ 20 y $ 60, según la extensión de la búsqueda que desee. El servicio de verificación de antecedentes personales de GoodHire ofrece verificaciones de antecedentes personales a partir de $ 19.99.

Verificaciones de antecedentes de licencia profesional

Una verificación de antecedentes de licencia profesional, o una verificación de educación, verifica que el solicitante realmente posea una licencia válida según lo reclamado. Este es un paso importante para ayudar a proteger al empleador de reclamaciones de contratación negligente.

Ciertas industrias dependen de licencias profesionales para garantizar que las personas que trabajan en esa industria tengan la experiencia, el conocimiento y las credenciales necesarias para realizar el trabajo. .

Para verificaciones de antecedentes de licencias profesionales, las empresas de verificación de antecedentes generalmente se comunican con la industria correspondiente o la junta estatal de licencias para verificar que la licencia se mantenga y no haya caducado o vencido, que la licencia esté al día y que no haya no hay restricciones o violaciones asociadas con la licencia.

Las industrias que requieren una verificación de antecedentes de licencia profesional incluyen:

• La industria de servicios financieros, incluida la planificación financiera, bienes raíces, contabilidad, banca y seguros
• Contratistas de viviendas, incluidos plomeros, constructores y electricistas
• Educación, incluidos maestros, profesores y administradores

Verificaciones de antecedentes para mejorar la confianza y la seguridad

El propósito de las verificaciones de antecedentes es proporcionar información útil sobre el historial de una persona para evaluar si pueden representar una amenaza para los demás o si en general son confiables o no.

Si bien las acciones pasadas de una persona no necesariamente predice sus acciones futuras, las verificaciones de antecedentes son cada vez más comunes y están destinadas a ayudar a crear más confianza y seguridad en la sociedad y el lugar de trabajo.

Si Si está buscando una evaluación de empleo, descubra cómo los servicios de verificación de antecedentes de GoodHire son simplemente mejores.