Conformité BSA AML
Pourquoi la conformité BSA AML est-elle importante? En 1970, le Congrès a adopté la Bank Secrecy Act (BSA), également connue sous le nom de Anti-Money Laundering ( AML). Depuis lors, les institutions financières comme la vôtre sont tenues de coopérer avec les agences gouvernementales pour détecter et prévenir le blanchiment…