Note de l’éditeur: Cet article a été initialement publié en mai 2018. Il a été mis à jour avec de nouvelles informations.

10 Types de vérifications des antécédents et ce qu’elles incluent

Une vérification des antécédents est un processus qu’une personne ou une entreprise utilise pour vérifier qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être. La vérification des antécédents permet à quelqu’un de vérifier le casier judiciaire, l’éducation, les antécédents professionnels et d’autres activités passées d’une personne afin de confirmer leur validité. Que vous postuliez pour un emploi, que vous cherchiez un nouvel appartement ou que vous achetiez une arme à feu, vous devrez peut-être subir une vérification des antécédents.

Il existe plusieurs types de vérifications des antécédents utilisés dans différentes situations. Pour vous aider à comprendre chaque type et ce que contient une vérification des antécédents, voici une liste des 10 types de vérifications des antécédents les plus courants et en quoi ils consistent, notamment:

Vérification des antécédents professionnels

Vérification des antécédents criminels

Vérification des antécédents universels

Vérification des antécédents du BIG

Vérification des antécédents E-Verify

Vérification des antécédents des empreintes digitales

Vérification des antécédents internationaux

Vérification des antécédents de crédit

Vérification des antécédents personnels

Vérification des antécédents des licences professionnelles

GoodHire propose une suite complète de vérifications des antécédents et de services de dépistage de l’emploi.

Vérification des antécédents professionnels

Les employeurs effectuent des vérifications des antécédents pour éviter d’embaucher quelqu’un qui pourrait constituer une menace pour le lieu de travail ou devenir une responsabilité pour l’employeur. Selon HR.com, 96% des employeurs effectuent un ou plusieurs types de vérification des antécédents professionnels.

Une vérification des antécédents professionnels a généralement lieu lorsqu’une personne postule pour un emploi, mais peut également avoir lieu à tout moment de l’employeur juge nécessaire. Par exemple, un employeur peut exiger des tests de dépistage de drogues ou des antécédents criminels annuels ou semestriels pour ses employés afin de créer un lieu de travail sûr et sécurisé.

Pour effectuer une vérification des antécédents avant l’embauche, l’employeur a besoin le nom complet du candidat, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale (SSN) et son adresse actuelle ou passée, ainsi que le consentement du candidat à effectuer la vérification.

En règle générale, une vérification des antécédents professionnels comprend des informations et des dossiers depuis les sept dernières années, bien que certains États autorisent jusqu’à 10 ans. En savoir plus sur les antécédents de vérification des antécédents dans votre État.

Une vérification des antécédents professionnels peut inclure, mais sans s’y limiter, les antécédents professionnels, l’éducation, les antécédents de crédit, les rapports sur les véhicules à moteur (MVR), casier judiciaire, antécédents médicaux, utilisation des médias sociaux et dépistage des drogues.

Si le poste est spécialisé, les candidats et les employés peuvent subir des examens supplémentaires. Par exemple, lorsqu’une personne postule pour devenir conseiller financier, comptable public ou travailler dans une banque, l’employeur peut vérifier les antécédents financiers du candidat, ainsi que toutes les certifications ou licences qu’il prétend posséder.

Il est illégal d’effectuer une vérification des antécédents professionnels sur la base de la race, de l’origine nationale, de la couleur, du sexe, de la religion, du handicap, des informations génétiques ou de l’âge d’un candidat ou d’un employé.

En outre, le Fair Credit Reporting Act (FCRA) oblige les employeurs à se conformer à certaines réglementations pour s’assurer que le processus de vérification des antécédents est effectué équitablement. Par exemple, les employeurs doivent obtenir la permission écrite des candidats et des employés et leur faire savoir comment ils pourraient utiliser les informations trouvées dans les décisions concernant leur emploi.

De plus, si l’employeur choisit de ne pas embaucher quelqu’un en raison d’informations trouvées dans une vérification des antécédents, il doit envoyer au candidat un avis qui comprend une copie du rapport utilisé pour prendre la décision, ainsi qu’une copie de «Un résumé de vos droits en vertu du Fair Credit Reporting Act».

Avec cet avis préalable, le candidat a la possibilité d’examiner le rapport pour les erreurs ainsi que d’expliquer les informations négatives, telles que les lacunes dans leurs antécédents professionnels, les condamnations et les infractions pénales.

Les employeurs externalisent généralement la vérification des antécédents professionnels à une entreprise tierce qui a accès aux bases de données nécessaires, y compris les dossiers de police, les rapports de solvabilité, les dossiers médicaux, etc.

Il est important que les employeurs travaillent avec une entreprise conforme au FCRA, telle que GoodHire, et suivez les recommandations g uidelines. Les fournisseurs accrédités de dépistage de l’emploi annonceront qu’ils sont accrédités par la Professional Background Screening Association (PBSA).

Le coût d’une vérification des antécédents d’emploi peut dépendre de ce que l’employeur souhaite inclure pour examen. Une vérification des antécédents criminels nationaux de base peut coûter aussi peu que 30 $ par personne, et une vérification plus approfondie peut coûter 80 $ ou plus.De nombreux fournisseurs de services de dépistage de l’emploi, y compris GoodHire, proposent des prix réduits pour les commandes groupées.

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Vérification des antécédents criminels

Une vérification des antécédents criminels est souvent nécessaire dans les situations où une personne ou une organisation doit être informée d’une activité criminelle majeure, y compris des crimes violents ou sexuels, des fraudes, des détournements de fonds ou des condamnations pour crime avant de prendre une décision concernant l’emploi, l’adoption, l’enrôlement militaire, l’achat d’une arme à feu, etc.

Quatre-vingt-deux pour cent (82%) des employeurs qui effectuent des vérifications d’antécédents recherchent un casier judiciaire qui pourrait indiquer si le candidat pourrait constituer une menace pour les clients ou créer un environnement de travail dangereux.

En fonction du secteur, comme les soins de santé, il peut y avoir des réglementations contre l’embauche de certains criminels si leur condamnation est pertinente pour le poste.

Cependant, pour les anciens incarcérés, un casier judiciaire est un obstacle à la réintégration sur le marché du travail, mak Il est beaucoup plus difficile pour les ex-criminels de se réinsérer dans la société. Dans un effort pour augmenter les possibilités d’emploi et réduire les taux de récidive, le gouvernement fédéral offre des incitatifs aux employeurs pour l’embauche de criminels condamnés par le biais du programme de crédit d’impôt pour opportunité de travail.

Une vérification des antécédents criminels peut inclure les recherches de dossiers suivantes: / p>

• Bases de données pénales nationales
• Registres des délinquants sexuels
• Tribunaux pénaux de comté
• Listes de surveillance nationales et mondiales
• Casier judiciaire fédéral et étatique

Différents états ont différentes variantes de vérification des antécédents criminels. Les exemples incluent une vérification des antécédents de niveau 1, qui est une vérification basée uniquement sur le nom et les antécédents d’emploi et une vérification des antécédents de niveau 2, qui est une vérification basée sur les empreintes digitales de l’État et du pays et la prise en compte des infractions disqualifiantes. div id = « 2edb6d78e6 »>

Que couvrent les différentes vérifications des antécédents criminels? Téléchargez notre guide « Tout sur les casiers judiciaires » et fouillez dans les détails.

La plupart de ces recherches sont souvent incluses dans une vérification des antécédents de base. Cependant , certains services de vérification des antécédents peuvent facturer des frais supplémentaires pour vérifier les alias ou pour rechercher des casiers judiciaires fédéraux, étatiques et de comté en plus des bases de données nationales.

Vérifications universelles des antécédents

À tout moment une personne achète une arme à feu auprès d’un importateur, d’un fabricant ou d’un revendeur agréé, le vendeur doit effectuer une vérification des antécédents universelle via le système national de vérification instantanée des antécédents (NICS) pour déterminer si un acheteur potentiel est éligible pour acheter une arme à feu.

Les raisons pour lesquelles une personne peut ne pas passer une vérification des antécédents d’armes à feu comprennent des infractions criminelles, certaines condamnations et délits pénaux, des fugitifs ou des personnes avec un mandat d’arrêt ouvert, des condamnations pour violence domestique ou dans le pays illégalement, entre autres.

Alors que le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des ex plosives (ATF) supervise la vérification des antécédents universelle, les vérifications des antécédents NICS sont effectuées par le FBI.

Étant donné que les vérifications universelles des antécédents ont été mandatées par Brady Handgun Violence Loi sur la prévention de 1993 et lancée par le FBI en 1998, plus de 230 millions de vérifications des antécédents d’armes à feu ont été effectuées, entraînant plus de 1,5 million de refus.

Cependant, le processus fédéral de vérification des antécédents des armes à feu n’est pas nécessaire pour les ventes au sein des États par un vendeur sans licence, y compris les transactions avec des parties privées. Treize États et Washington, D.C., exigent des vérifications universelles des antécédents au point de vente (PDV) pour toutes les ventes et transferts de toutes les catégories d’armes à feu, qu’elles soient achetées auprès de revendeurs agréés ou de vendeurs non autorisés. Deux états supplémentaires exigent des points de vente pour les armes de poing, mais pas pour les carabines ou les fusils de chasse.

Vérification des antécédents du BIG

Mandatée par la loi sur la sécurité sociale, le Bureau de l’inspecteur général (OIG) du département américain of Health & Les Services sociaux tiennent à jour une liste des personnes et entités exclues (LEIE), également appelée liste de sanctions, pour empêcher les personnes qui ont commis des délits liés à la santé de travailler dans des établissements financés par le gouvernement fédéral programmes de soins de santé.

De nombreux employeurs effectuent la vérification des antécédents du BIG avant d’embaucher un employé ou une entité. De plus, ils peuvent régulièrement effectuer des vérifications après l’embauche pour s’assurer que leurs employés ne sont pas ajoutés à la liste une fois embauchés. Cette vérification des antécédents est gratuite et peut être effectuée sur le site Web du BIG en recherchant le nom de l’employé ou du candidat. Les résultats de la recherche incluent la date de naissance, l’adresse et le motif de l’exclusion et peuvent être confirmés avec un numéro de sécurité sociale (SSN).

Si un employeur n’effectue pas la vérification des antécédents du BIG et engage une personne dont le nom figure sur la liste des sanctions, l’employeur pourrait être contraint de payer des sanctions pécuniaires au civil. L’employeur est également potentiellement exposé à des problèmes de sécurité et de responsabilité.

Les personnes et les entités sont ajoutées à la liste des sanctions si elles ont été reconnues coupables de certains types d’infractions pénales, notamment:

• Fraude à Medicare ou Medicaid
• Autres infractions liées à Medicare, Medicaid, State Children’s Health
• Insurance Program (SCHIP) ou à d’autres programmes de santé publics
• Abus ou négligence d’un patient
• Condamnations pour fraude, vol ou autre faute financière liée aux soins de santé
• Condamnations pour crime lié à des substances contrôlées

Dans les cas suivants, le BIG a le pouvoir discrétionnaire d’ajouter des personnes ou des entités à la liste, ou de les laisser de côté:

• Condamnations pour délit lié à la fraude dans les soins de santé autres que Medicare ou les programmes de santé de l’État, ou fraude dans un programme non étatique financé par une agence gouvernementale fédérale, étatique ou locale
• Condamnations pour délit relatif à des substances contrôlées
• S uspension, révocation ou remise d’une licence en raison de la compétence professionnelle, de la performance professionnelle ou de l’intégrité financière
• Soumission de réclamations fausses ou frauduleuses à un programme de soins de santé fédéral
• S’engager dans des accords de pots-de-vin illégaux
• Manquement aux obligations de prêt ou de bourse d’études en santé
• Contrôle d’une entité exclue en tant que propriétaire, dirigeant ou employé dirigeant

E-Verify Background Contrôles

E-Verify est utilisé par les employeurs pour vérifier l’identité et l’admissibilité à l’emploi des employés nouvellement embauchés. La vérification en ligne compare les informations du formulaire I-9 que les nouveaux employés sont tenus de remplir avec les dossiers gouvernementaux pour confirmer que l’employé est autorisé à travailler aux États-Unis Un nouveau formulaire I-9 a été émis en octobre 2019 et est devenu obligatoire le 1er mai , 2020.

Depuis 2009, le gouvernement fédéral a mandaté son utilisation pour certains entrepreneurs fédéraux, et quelque 22 États l’exigent pour certains employeurs publics et privés; cependant, E-Verify est volontaire pour la plupart des employeurs.

Le formulaire I-9 et E-Verify ont des objectifs similaires, mais E-Verify prend le Procédez à une étape supplémentaire pour vous assurer que les nouveaux employés sont autorisés à travailler dans le pays. Voici quelques différences clés entre les deux:

Les employeurs inscrits peuvent effectuer une vérification E-Verify via le site Web E-Verify.

Vérification des antécédents d’empreintes digitales

Lancé en 1999, le système d’identification automatique des empreintes digitales (AFIS) stocke plus de 35 millions de jeux d’empreintes digitales, principalement soumis par les forces de l’ordre.

Une vérification des antécédents des empreintes digitales , ou Résumé de l’historique d’identité, est souvent utilisé en conjonction avec d’autres vérifications des antécédents et est le plus souvent utilisé dans le cadre du processus de sélection préalable à l’emploi. Une vérification des antécédents des empreintes digitales est obligatoire pour les institutions gouvernementales telles que les écoles publiques, les aéroports, les forces de l’ordre, les hôpitaux et les services d’incendie.

Il peut également être nécessaire pour être éligible à recevoir certaines licences professionnelles, notamment emplois dans l’immobilier, les soins médicaux, la finance, les casinos et les pharmacies.

Un employeur peut afficher l’empreinte digitale d’un candidat contre l’AFIS pour obtenir une lecture précise des antécédents criminels d’une personne auprès des agences de justice pénale autorisées, y compris les arrestations et les rapports de disposition. Et, comme il est pratiquement impossible de falsifier les empreintes digitales, AFIS inclura également des enregistrements pour les alias potentiels.

Si une vérification des antécédents des empreintes digitales est nécessaire pour l’emploi, les candidats se rendront dans une entreprise locale autorisée d’empreintes digitales ou une organisation gouvernementale pour avoir leur empreintes digitales scannées (ou encrées) et soumises.

Pour des frais de 18 $ et une carte d’empreintes digitales, le FBI peut fournir à une personne une copie de son propre résumé de l’historique d’identité. Ce résumé peut inclure des informations relatives à une personne:

• Antécédents criminels
• Emploi fédéral
• Naturalisation
• Service militaire

Vérification des antécédents internationaux

Si un employeur aux États-Unis envisage d’embaucher quelqu’un qui a récemment vécu, travaillé ou étudié dans un autre pays, il peut souhaiter vérification des antécédents internationaux en plus de sa vérification régulière des antécédents professionnels.

Avec une vérification des antécédents internationaux, l’employeur peut obtenir un casier judiciaire international, une formation et une vérification de l’emploi. Selon les informations dont les employeurs ont besoin, ils peuvent payer pour un, deux ou les trois. Les coûts varient selon le fournisseur de services, mais les prix de GoodHire pour les chèques internationaux varient de 14,99 USD à 59,99 USD, selon le pays.

Chaque pays a besoin de divers documents pour effectuer le contrôle, comme le nom complet et une copie d’une pièce d’identité émise par le gouvernement, comme un passeport. Il est important que les employeurs travaillent avec un fournisseur de services capable de communiquer rapidement ce dont ils ont besoin. GoodHire fournit des vérifications des antécédents internationaux pour 223 pays.

Vérification des antécédents de crédit

Une vérification des antécédents de crédit est un enregistrement du ratio crédit / dette d’une personne et montre comment quelqu’un a géré son crédit et paiements de factures dans le passé. Également appelé rapport de solvabilité, il s’agit d’une exigence standard lors d’une demande de prêt automobile ou immobilier, de carte de crédit ou de tout autre type de prêt. De nombreux propriétaires vérifient également les rapports de solvabilité pour vérifier si une personne qui demande à louer un bien a des antécédents de crédit et peut être plus susceptible de payer le loyer à temps.

De plus, certains emplois nécessitent une vérification des antécédents de crédit, en particulier pour les postes dans le secteur des services financiers où l’employé gérerait de l’argent ou aurait accès à de l’argent au quotidien.

Les antécédents financiers d’un candidat sont importants pour un domaine où la fraude et le détournement de fonds sont possibles. Les employeurs peuvent considérer qu’une personne ayant un crédit médiocre, des privilèges fiscaux ou une dette importante est plus tentée de profiter de la confiance de l’employeur.

Avec une vérification des antécédents de crédit , la personne ou l’entreprise qui exécute le rapport peut consulter le rapport de solvabilité du demandeur mais pas sa cote de crédit. Un rapport de solvabilité montre l’historique de crédit complet du demandeur, y compris:

• Historique des paiements
• Jugements civils
• Privilèges fiscaux
• Faillites
• Factures impayées dans les recouvrements
• Demandes de crédit récentes

Les exigences du FCRA mentionnées dans la section Vérification des antécédents professionnels de cet article s’appliquent aux vérifications de crédit. Les employeurs doivent obtenir la permission écrite des candidats et des employés et les informer que les informations contenues dans leurs vérifications de crédit peuvent être utilisées dans les décisions concernant leur emploi.

Si un employeur choisit de ne pas embaucher quelqu’un en raison d’informations trouvées dans un crédit vérification des antécédents, il doit envoyer à la personne un avis qui comprend une copie du rapport utilisé pour prendre la décision, ainsi qu’une copie de «Un résumé de vos droits en vertu de la loi sur le juste crédit».

Un crédit la vérification des antécédents coûte généralement environ 30 USD, mais vous pourrez peut-être effectuer une vérification gratuitement en demandant au candidat d’acheter une copie de son rapport de solvabilité et de vous accorder l’accès.

Onze États, dont Washington, DC, et les municipalités de Chicago, de la Nouvelle-Orléans et de New York interdisent aux employeurs d’utiliser les rapports de solvabilité dans le cadre du processus de vérification des antécédents.

Vérification des antécédents personnels

Si vous êtes intéressé en voyant ce que les employeurs voient lorsqu’ils effectuent votre vérification des antécédents, une vérification des antécédents personnels peut le faire pour vous. En fonction du fournisseur de services, vous pouvez choisir les vérifications ou recherches que vous souhaitez effectuer, et celles dont vous n’avez pas besoin.

Par exemple, vous pouvez exécuter une vérification des antécédents personnels pour voir si votre nom apparaît dans toutes les bases de données sur les délinquants criminels, routiers ou sexuels. Vous pouvez également faire un suivi SSN pour voir où vous avez vécu et travaillé, et pour voir une copie de votre propre rapport de solvabilité.

Découvrir ce qui apparaît sur votre vérification des antécédents est un excellent moyen de résoudre le problème les erreurs potentielles que vous trouvez. Il est courant de trouver des erreurs dans les bases de données d’informations publiques. Si vous découvrez et corrigez des erreurs potentielles avant qu’un employeur ou un créancier ne les voie, vous pourriez vous éviter de manquer une opportunité de trouver un emploi ou d’emprunter de l’argent.

Les erreurs de rapport de crédit sont la principale plainte déposée auprès du Consumer Financial Protection Bureau, l’agence qui s’assure que les banques, les prêteurs et les autres sociétés financières traitent les consommateurs équitablement.

Les frais de vérification des antécédents personnels peuvent varier de 20 USD à 60 USD, selon l’ampleur de la recherche souhaitée. Le service de vérification des antécédents personnels de GoodHire propose des vérifications des antécédents personnels à partir de 19,99 $.

Vérification des antécédents de licence professionnelle

Une vérification des antécédents de licence professionnelle, ou une vérification de vérification de l’éducation, vérifie que le candidat possède bien une licence valide telle que revendiquée. Il s’agit d’une étape importante pour aider à protéger l’employeur contre les demandes d’embauche par négligence.

Certaines industries comptent sur des licences professionnelles pour s’assurer que les personnes travaillant dans ce secteur ont l’expérience, les connaissances et les qualifications requises pour effectuer le travail .

Pour la vérification des antécédents de licence professionnelle, les entreprises de vérification des antécédents contactent généralement le secteur ou le conseil des licences de l’État concerné pour vérifier que la licence est détenue et qu’elle n’est pas expirée ou expirée, que la licence est en règle et qu’il existe aucune restriction ou violation n’est associée à la licence.

Les industries qui nécessitent une vérification des antécédents de licence professionnelle comprennent:

• Le secteur des services financiers, y compris la planification financière, l’immobilier, la comptabilité, la banque et l’assurance
• Les entrepreneurs en maison, y compris les plombiers, les constructeurs et les électriciens
• L’éducation, y compris les enseignants, les professeurs et les administrateurs

Les vérifications des antécédents visent à améliorer la confiance et la sécurité

La vérification des antécédents a pour but de fournir des informations utiles sur l’histoire d’une personne afin de déterminer si elle peut constituer une menace pour les autres ou si elle est généralement digne de confiance – ou non.

Pendant les actions passées d’une personne ne prédisent pas nécessairement leurs actions futures, la vérification des antécédents est de plus en plus courante et vise à contribuer à créer plus de confiance et de sécurité dans la société et sur le lieu de travail.

Si vous vous recherchez un dépistage de l’emploi, découvrez comment les services de vérification des antécédents de GoodHire sont tout simplement meilleurs.