Nota dell’editore: questo post è stato originariamente pubblicato a maggio 2018. È stato aggiornato con nuove informazioni.

10 tipi di controlli dei precedenti e cosa includono

Un controllo dei precedenti è un processo che una persona o un’azienda utilizza per verificare che una persona sia chi dichiara di essere. I controlli dei precedenti offrono l’opportunità a qualcuno di controllare la fedina penale, l’istruzione, la storia lavorativa e altre attività passate di una persona al fine di confermarne la validità. Che tu stia facendo domanda per un lavoro, cercando un nuovo appartamento o acquistando un’arma da fuoco, potresti dover sottoporsi a un controllo dei precedenti.

Esistono diversi tipi di controlli dei precedenti utilizzati per diverse situazioni. Per aiutarti a capire ogni tipo e cosa è incluso in un controllo dei precedenti, ecco un elenco dei 10 tipi più comuni di controlli dei precedenti e in cosa consistono, tra cui:

Controlli dei precedenti di lavoro

Controlli dei precedenti penali

Controlli universali dei precedenti

Controlli dei precedenti OIG

Controlli dei precedenti della verifica elettronica

Controlli dei precedenti delle impronte digitali

Controlli dei precedenti internazionali

Controlli dei precedenti di credito

Controlli dei precedenti personali

Controlli dei precedenti delle licenze professionali

GoodHire offre una suite completa di controlli dei precedenti e servizi di screening dell’occupazione.

Controlli dei precedenti occupazionali

I datori di lavoro eseguono controlli dei precedenti per evitare di assumere qualcuno che possa rappresentare una minaccia per il posto di lavoro o diventare una responsabilità per il datore di lavoro. Secondo HR.com, il 96% dei datori di lavoro conduce uno o più tipi di screening dei precedenti occupazionali.

Un controllo dei precedenti lavorativi avviene in genere quando qualcuno fa domanda per un lavoro, ma può anche avvenire in qualsiasi momento il datore di lavoro ritiene necessario. Ad esempio, un datore di lavoro può richiedere test antidroga annuali o semestrali o controlli dei precedenti penali per i propri dipendenti per contribuire a creare un luogo di lavoro sicuro e protetto.

Per eseguire un controllo dei precedenti prima dell’assunzione, il datore di lavoro deve il nome completo del candidato, la data di nascita, il numero di previdenza sociale (SSN) e l’indirizzo attuale o passato, nonché il consenso del candidato a eseguire il controllo.

In genere, un controllo dei precedenti di occupazione include informazioni e documenti degli ultimi sette anni, anche se alcuni stati consentono fino a 10 anni. Ulteriori informazioni sulla durata dei controlli dei precedenti nel tuo stato.

Un controllo dei precedenti lavorativi può includere, ma non è limitato a, la storia lavorativa, l’istruzione, la storia creditizia, i rapporti sui veicoli a motore (MVR) di una persona, precedenti penali, anamnesi, utilizzo dei social media e screening per la tossicodipendenza.

Se la posizione è specializzata, candidati e dipendenti possono essere sottoposti a ulteriori screening. Ad esempio, quando qualcuno fa domanda per diventare un consulente finanziario, un contabile pubblico o per lavorare in una banca, il datore di lavoro può controllare la storia finanziaria del richiedente, nonché eventuali certificazioni o licenze che dichiara di possedere.

È illegale eseguire un controllo dei precedenti occupazionali sulla base di razza, nazionalità, colore, sesso, religione, disabilità, informazioni genetiche o età del candidato o del dipendente.

Inoltre, il Fair Credit Reporting Act (FCRA) richiede ai datori di lavoro di conformarsi a determinate normative per garantire che il processo di controllo dei precedenti sia svolto in modo equo. Ad esempio, i datori di lavoro devono ottenere un’autorizzazione scritta da candidati e dipendenti e far loro sapere come potrebbero utilizzare le informazioni trovate nelle decisioni sul loro impiego.

Inoltre, se il datore di lavoro sceglie di non assumere qualcuno a causa delle informazioni trovate in un controllo dei precedenti, deve inviare al candidato un avviso che includa una copia del rapporto utilizzato per prendere la decisione, più una copia di “A Summary of Your Rights Under the Fair Credit Reporting Act”.

Con questo preavviso, il candidato ha la possibilità di esaminare il rapporto per errori e di spiegare informazioni negative, come lacune nella sua storia lavorativa, condanne e reati penali.

I datori di lavoro in genere affidano in outsourcing i controlli dei precedenti di lavoro a una società di terze parti che ha accesso ai database necessari, inclusi documenti di polizia, rapporti di credito, cartelle cliniche e altro ancora.

È importante che i datori di lavoro collaborino con un’azienda conforme a FCRA, come GoodHire, e segui le raccomandazioni g linee guida. I fornitori accreditati di screening dell’occupazione pubblicizzeranno di essere accreditati dalla Professional Background Screening Association (PBSA).

Il costo di un controllo dei precedenti di lavoro può dipendere da ciò che il datore di lavoro desidera includere per la revisione. Un controllo dei precedenti penali nazionali di base può costare fino a $ 30 a persona e un controllo più approfondito può costare $ 80 o più.Molti fornitori di screening dell’occupazione, tra cui GoodHire, offrono prezzi scontati per gli ordini all’ingrosso.

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Controlli dei precedenti penali

Spesso è richiesto un controllo dei precedenti penali in situazioni in cui una persona o un’organizzazione deve essere a conoscenza di importanti attività criminali, inclusi crimini violenti o sessuali, frode, appropriazione indebita o condanne penali prima di prendere una decisione in merito a occupazione, adozione, arruolamento militare, acquisto di armi da fuoco e altro.

L’ottantadue percento (82%) dei datori di lavoro che eseguono controlli sui precedenti è alla ricerca di precedenti penali che potrebbero indicare se il candidato potrebbe rappresentare una minaccia per i clienti o creare un ambiente di lavoro non sicuro.

A seconda del settore, come l’assistenza sanitaria, potrebbero esserci norme contro l’assunzione di determinati criminali se la loro convinzione è rilevante per il lavoro.

Tuttavia, per gli ex detenuti, la fedina penale è un ostacolo al rientro nella forza lavoro, mak rendendo molto più difficile per gli ex criminali riabilitare nella società. Nel tentativo di aumentare le opportunità di lavoro e ridurre i tassi di recidività, il governo federale offre incentivi ai datori di lavoro per l’assunzione di criminali condannati attraverso il programma di credito d’imposta sulle opportunità di lavoro.

Un controllo dei precedenti penali può includere le seguenti ricerche di record:

• Database criminali nazionali
• Registri di autori di reati sessuali
• Tribunali penali di contea
• Liste di controllo nazionali e globali
• Casellario giudiziario federale e statale

Diversi stati hanno diverse varianti di controlli dei precedenti penali. Gli esempi includono un controllo dei precedenti di livello 1, che è un controllo esclusivamente statale basato sul nome e della storia lavorativa e un controllo dei precedenti di livello 2, che è un controllo statale e nazionale basato sulle impronte digitali e la considerazione dei reati interdittivi.

Cosa coprono i diversi controlli dei precedenti penali? Scarica la nostra guida “All About Criminal Records” e approfondisci i dettagli.

Spesso, molte di queste ricerche sono incluse in un controllo dei precedenti di base. Tuttavia , alcuni servizi di controllo dei precedenti potrebbero addebitare un costo aggiuntivo per verificare la presenza di pseudonimi o per cercare nei casellari giudiziari federali, statali e di contea oltre ai database nazionali.

Controlli universali dei precedenti

In qualsiasi momento una persona acquista un’arma da fuoco da un importatore, produttore o rivenditore autorizzato, il venditore deve eseguire un controllo universale dei precedenti tramite il National Instant Background Check System (NICS) per determinare se un potenziale acquirente è idoneo all’acquisto di un’arma da fuoco.

I motivi per cui una persona non può superare un controllo dei precedenti di armi da fuoco includono reati di crimini, determinate condanne penali e reati minori, fuggitivi o persone con mandati di arresto aperti, condanne per violenza domestica o illegalmente nel paese, tra gli altri.

Mentre il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Ex plosives (ATF) sovrintende al controllo dei precedenti universale, i controlli dei precedenti NICS effettivi sono condotti dall’FBI.

Dal momento che i controlli dei precedenti universali sono stati obbligatori dalla Brady Handgun Violence Prevention Act del 1993 e lanciato dall’FBI nel 1998, sono stati effettuati più di 230 milioni di controlli sui precedenti delle armi da fuoco, portando a più di 1,5 milioni di dinieghi.

Il processo federale di controllo dei precedenti delle armi non è richiesto, tuttavia, per le vendite all’interno dei confini statali da parte di un venditore senza licenza, comprese le transazioni di parti private. Tredici stati e Washington, D.C., richiedono controlli universali dei precedenti presso il punto vendita (POS) per tutte le vendite e trasferimenti di tutte le classi di armi da fuoco, acquistate da rivenditori autorizzati o venditori senza licenza. Due altri stati richiedono POS per pistole, ma non fucili o fucili a pompa.

Controlli dei precedenti OIG

Mandato dal Social Security Act, Office of Inspector General (OIG) presso il Dipartimento degli Stati Uniti of Health & Human Services mantiene un elenco di persone ed entità escluse (LEIE), chiamato anche elenco di sanzioni, per impedire alle persone che hanno commesso crimini legati all’assistenza sanitaria di lavorare in strutture finanziate a livello federale programmi sanitari.

Molti datori di lavoro eseguono il controllo dei precedenti OIG prima di assumere un dipendente o un’entità. Inoltre, possono condurre regolarmente controlli dopo l’assunzione per garantire che i loro dipendenti non vengano aggiunti all’elenco una volta assunti. Questo controllo in background è gratuito e può essere completato sul sito web di OIG cercando il nome del dipendente o del candidato. I risultati della ricerca includono la data di nascita, l’indirizzo e il motivo dell’esclusione e possono essere confermati con un numero di previdenza sociale (SSN).

Se un datore di lavoro non riesce a eseguire il controllo dei precedenti OIG e assume qualcuno il cui nome è nell’elenco delle sanzioni, il datore di lavoro potrebbe essere costretto a pagare sanzioni pecuniarie civili. Il datore di lavoro è anche potenzialmente a rischio per problemi di sicurezza e responsabilità.

Persone ed entità vengono aggiunte all’elenco delle sanzioni se sono state condannate per determinati tipi di reati, tra cui:

• Frode Medicare o Medicaid
• Altri reati relativi a Medicare, Medicaid, State Children’s Health
• Insurance Program (SCHIP) o altri programmi sanitari statali
• Abuso o negligenza del paziente
• Condanne criminali per altra frode, furto o altra cattiva condotta finanziaria correlata all’assistenza sanitaria
• Condanne per reato relative a sostanze controllate

Nei seguenti casi, l’OIG ha la facoltà di aggiungere individui o entità all’elenco o di escluderli:

• Condanne per reato minore relative a frode sanitaria diversa da Medicare o dai programmi sanitari statali, o frode in un programma non statale finanziato da qualsiasi agenzia governativa federale, statale o locale
• Condanne per reati minori relative a sostanze controllate
• S sospensione, revoca o cessione di una licenza per competenza professionale, prestazione professionale o integrità finanziaria
• Presentazione di richieste false o fraudolente a un programma sanitario federale
• Impegno in accordi di tangenti illegali
• Inadempienza sugli obblighi di prestito per l’educazione sanitaria o borsa di studio
• Controllo di un’entità esclusa come proprietario, funzionario o dipendente in gestione

Background di E-Verify Controlli

E-Verify viene utilizzato dai datori di lavoro per verificare l’identità e l’idoneità all’impiego dei dipendenti neoassunti. Il controllo online confronta le informazioni del modulo I-9 i nuovi dipendenti sono tenuti a compilare con i registri del governo per confermare che il dipendente è autorizzato a lavorare negli Stati Uniti.Nell’ottobre 2019 è stato emesso un nuovo modulo I-9 che è diventato obbligatorio il 1 ° maggio , 2020.

Dal 2009, il governo federale ne ha imposto l’uso per alcuni appaltatori federali e circa 22 stati lo richiedono per determinati datori di lavoro pubblici e privati; tuttavia, E-Verify è volontario per la maggior parte dei datori di lavoro.

Il modulo I-9 e E-Verify sono simili nel loro scopo, ma E-Verify accetta elaborare un ulteriore passaggio per assicurarsi che i nuovi dipendenti siano autorizzati a lavorare nel paese. Di seguito sono riportate alcune differenze chiave tra i due:

I datori di lavoro iscritti possono eseguire un controllo E-Verify tramite il sito web E-Verify.

Controlli dei precedenti delle impronte digitali

Lanciato nel 1999, l’Automated Fingerprint Identification System (AFIS) memorizza oltre 35 milioni di serie di impronte digitali, per lo più inviate dalle forze dell’ordine.

Un controllo dei precedenti delle impronte digitali , o Riepilogo della storia dell’identità, viene spesso utilizzato insieme ad altri controlli dei precedenti e viene spesso utilizzato come parte del processo di screening pre-assunzione. Il controllo dei precedenti delle impronte digitali è obbligatorio per le istituzioni gestite dal governo come scuole pubbliche, aeroporti, forze dell’ordine, ospedali e vigili del fuoco.

Potrebbe anche essere necessario essere idonei a ricevere determinate licenze professionali, tra cui lavori nel settore immobiliare, assistenza medica, finanza, casinò e farmacie.

Un datore di lavoro può eseguire l’impronta digitale di un candidato contro l’AFIS per ottenere una lettura accurata della storia criminale di una persona da agenzie di giustizia penale autorizzate, compresi gli arresti e rapporti sullo smaltimento. Inoltre, poiché è praticamente impossibile falsificare le impronte digitali, AFIS includerà anche record per potenziali alias.

Se è necessario un controllo dei precedenti delle impronte digitali per l’occupazione, i candidati visiteranno un’azienda locale autorizzata di impronte digitali o un’organizzazione governativa per avere il loro impronte digitali scansionate (o inchiostrate) e inviate.

Per una tassa di $ 18 e una carta di impronte digitali, l’FBI può fornire a una persona una copia del proprio riepilogo della cronologia dell’identità. Questo riepilogo può includere informazioni relative a:

• Storia criminale
• Lavoro federale
• Naturalizzazione
• Servizio militare

Controlli internazionali dei precedenti

Se un datore di lavoro negli Stati Uniti sta valutando di assumere qualcuno che ha recentemente vissuto, lavorato o studiato in un altro paese, il datore di lavoro potrebbe voler gestire un controllo dei precedenti internazionali oltre al normale controllo dei precedenti occupazionali.

Con un controllo dei precedenti internazionali, il datore di lavoro può ottenere precedenti penali internazionali, istruzione e verifica dell’impiego. A seconda delle informazioni di cui hanno bisogno i datori di lavoro, possono pagare per uno, due o tutti e tre. I costi variano in base al fornitore di servizi, ma il prezzo di GoodHire per gli assegni internazionali varia da $ 14,99 a $ 59,99, a seconda del paese.

Ogni paese richiede una documentazione diversa per eseguire il controllo, come il nome completo e una copia di un documento d’identità rilasciato dal governo, come un passaporto. È importante che i datori di lavoro collaborino con un fornitore di servizi in grado di comunicare rapidamente ciò che è necessario. GoodHire fornisce controlli dei precedenti internazionali per 223 paesi.

Controlli dei precedenti del credito

Un controllo dei precedenti del credito è una registrazione del rapporto credito / debito di una persona e mostra come qualcuno ha gestito il credito e pagamenti delle bollette in passato. Chiamato anche rapporto di credito, è un requisito standard quando si richiede un’auto, un mutuo per la casa, una carta di credito o qualsiasi altro tipo di prestito. Molti proprietari controllano anche i rapporti di credito per verificare se una persona che fa domanda per affittare una proprietà ha una storia di buon credito e potrebbe essere più propenso a pagare l’affitto in tempo.

Inoltre, alcuni lavori richiedono un controllo dei precedenti di credito, in particolare per posizioni nel settore dei servizi finanziari in cui il dipendente gestirebbe il denaro o ha accesso al denaro su base giornaliera.

Il background finanziario di un candidato è importante per un’area in cui sono possibili frodi e appropriazioni indebite. I datori di lavoro possono considerare qualcuno con scarso credito, gravami fiscali o debito significativo più tentato di trarre vantaggio dalla fiducia del datore di lavoro.

Con un controllo dei precedenti di credito , la persona o la società che esegue il rapporto può visualizzare il rapporto di credito del richiedente ma non il punteggio di credito. Un rapporto di credito mostra la storia creditizia completa del richiedente, inclusi:

• Cronologia pagamenti
• Sentenze civili
• Privilegi fiscali
• Fallimenti
• Fatture non pagate negli incassi
• Richieste recenti di credito

I requisiti FCRA menzionati nella sezione Controlli dei precedenti sul lavoro di questo articolo si applicano ai controlli del credito. I datori di lavoro devono ottenere un’autorizzazione scritta da candidati e dipendenti e informarli che le informazioni nei loro controlli dei precedenti di credito possono essere utilizzate nelle decisioni sul loro impiego.

Se un datore di lavoro sceglie di non assumere qualcuno a causa delle informazioni trovate in un credito controllo dei precedenti, deve inviare alla persona un avviso che includa una copia del rapporto utilizzato per prendere la decisione, oltre a una copia di “A Summary of Your Rights Under the Fair Credit Reporting Act”.

Un credito il controllo dei precedenti in genere costa circa $ 30, ma potresti essere in grado di eseguire un controllo gratuitamente chiedendo al richiedente di acquistare una copia del rapporto di credito e di concederti l’accesso.

Undici stati, tra cui Washington, DC, e i comuni di Chicago, New Orleans e New York City, vietano ai datori di lavoro di utilizzare i rapporti di credito come parte del processo di controllo dei precedenti.

Controlli dei precedenti personali

Se sei interessato nel vedere cosa vedono i datori di lavoro quando eseguono il controllo dei precedenti, un controllo dei precedenti personali può farlo per te. A seconda del fornitore di servizi, puoi scegliere quali controlli o ricerche desideri eseguire e quali non ti servono.

Ad esempio, puoi eseguire un controllo personale in background per vedere se viene visualizzato il tuo nome in qualsiasi database di criminali, traffico o autori di reati sessuali. Puoi anche fare una traccia SSN per vedere dove hai vissuto e lavorato e per vedere una copia del tuo rapporto di credito.

Scoprire cosa viene visualizzato sul tuo controllo dei precedenti è un ottimo modo per affrontare potenziali errori che trovi. È comune trovare errori nei database di informazioni pubbliche. Se scopri e risolvi potenziali errori prima che un datore di lavoro o un creditore li veda, potresti risparmiarti l’opportunità di trovare un lavoro o prendere in prestito denaro.

Gli errori nei rapporti di credito sono il reclamo numero uno al Consumer Financial Protection Bureau, l’agenzia che si assicura che banche, istituti di credito e altre società finanziarie trattino i consumatori in modo equo.

I costi del controllo dei precedenti personali possono variare da $ 20 a $ 60, a seconda dell’ampiezza della ricerca che desideri. Il servizio di controllo dei precedenti personali di GoodHire offre controlli dei precedenti personali a partire da $ 19,99.

Controlli dei precedenti della licenza professionale

Un controllo dei precedenti della licenza professionale, o un controllo dell’istruzione, verifica che il richiedente possieda effettivamente una licenza valida come richiesto. Questo è un passo importante per aiutare a proteggere il datore di lavoro da richieste di assunzione negligenti.

Alcuni settori si affidano a licenze professionali per garantire che le persone che lavorano in quel settore abbiano l’esperienza, le conoscenze e le credenziali necessarie per svolgere il lavoro .

Per i controlli dei precedenti della licenza professionale, le società di controllo dei precedenti in genere contattano il settore pertinente o il consiglio statale per le licenze per verificare che la licenza sia detenuta e non sia scaduta o scaduta, che la licenza sia in regola e che ci sia non ci sono restrizioni o violazioni associate alla licenza.

I settori che richiedono un controllo dei precedenti della licenza professionale includono:

• Il settore dei servizi finanziari, tra cui pianificazione finanziaria, immobiliare, contabilità, banche e assicurazioni
• Imprese edili, inclusi idraulici, muratori ed elettricisti
• Istruzione, inclusi insegnanti, professori e amministratori

I controlli dei precedenti lavorano per migliorare la fiducia e la sicurezza

Lo scopo dei controlli in background è fornire informazioni utili sulla storia di una persona per valutare se può rappresentare una minaccia per gli altri o se sono generalmente affidabili o meno.

Mentre le azioni passate di una persona non prevedono necessariamente le loro azioni future, i controlli dei precedenti sono sempre più comuni e hanno lo scopo di contribuire a creare più fiducia e sicurezza nella società e sul posto di lavoro.

Se tu stai cercando uno screening per l’occupazione, scopri come i servizi di controllo dei precedenti di GoodHire sono semplicemente migliori.