編集者注：この投稿は2018年5月に最初に公開されました。新しい情報で更新されました。

10種類の身元調査とその内容

身元調査は、個人または企業が本人であることを確認するために使用するプロセスです。身元調査は、前科、教育、雇用履歴、およびその他の過去の活動をチェックして、その有効性を確認する機会を誰かに提供します。仕事に応募する場合でも、新しいアパートを探す場合でも、銃を購入する場合でも、身元調査が必要になる場合があります。

さまざまな状況で使用される身元調査にはいくつかの種類があります。各タイプとバックグラウンドチェックの内容を理解しやすくするために、最も一般的な10タイプのバックグラウンドチェックと、それぞれの構成を以下に示します。

雇用バックグラウンドチェック

身元調査

ユニバーサル身元調査

OIG身元調査

E-身元調査の確認

指紋の身元調査

国際的な身元調査

信用の身元調査

個人の身元調査

プロフェッショナルライセンスの身元調査

GoodHireは、身元調査と雇用スクリーニングサービスの完全なスイートを提供します。

雇用経歴調査

雇用主は身元調査を実施して、職場に脅威を与えたり、雇用者。 HR.comによると、雇用主の96％が1種類以上の雇用背景スクリーニングを実施しています。

雇用背景調査は通常、誰かが仕事に応募したときに行われますが、雇用主はいつでも行うことができます。必要とみなします。たとえば、雇用主は、従業員が安全で安心な職場を作るために、年次または半年ごとの雇用薬物検査または犯罪歴チェックを要求する場合があります。

雇用前の身元調査を実行するには、雇用主は候補者の氏名、生年月日、社会保障番号（SSN）、現在または過去の住所、およびチェックを実行するための候補者の同意。

通常、雇用経歴チェックには情報と記録が含まれます。過去7年間から。ただし、州によっては最長10年間許可されています。お住まいの州で身元調査がどこまで進んでいるかについて詳しくは、こちらをご覧ください。

雇用歴調査には、個人の職歴、教育、信用履歴、自動車レポート（MVR）などが含まれますが、これらに限定されません。犯罪歴、病歴、ソーシャルメディアの使用、および薬物スクリーニング。

職務が専門的である場合、応募者と従業員はさらにスクリーニングを受ける可能性があります。たとえば、誰かがファイナンシャルアドバイザー、公会計士、または銀行で働くことを申請している場合、雇用主は申請者の財務履歴、および所有していると主張する証明書やライセンスを確認できます。

応募者または従業員の人種、出身国、肌の色、性別、宗教、障害、遺伝情報、または年齢に基づいて雇用経歴調査を行うことは違法です。

さらに、公正信用報告法（FCRA）は、身元調査プロセスが公正に行われるように、雇用主が特定の規制を遵守することを義務付けています。たとえば、雇用主は応募者と従業員から書面による許可を得て、雇用に関する決定で見つかった情報をどのように使用するかを知らせる必要があります。

さらに、雇用主がで見つかった情報のために誰かを雇わないことを選択した場合身元調査では、決定に使用されたレポートのコピーに加えて、「公正信用報告法に基づくあなたの権利の概要」のコピーを含む通知を候補者に送信する必要があります。

Withこの事前通知により、候補者はレポートの誤りを確認し、雇用履歴のギャップ、有罪判決、刑事犯罪などの否定的な情報を説明する機会があります。

雇用主は通常、雇用経歴調査を警察の記録、信用報告書、医療記録など、必要なデータベースにアクセスできるサードパーティ企業。

雇用主は、GoodHireなどのFCRA準拠の企業と協力することが重要です。推奨されるgに従ってくださいuidelines。認定された雇用スクリーニングベンダーは、Professional Background Screening Association（PBSA）によって認定されていることを宣伝します。

雇用バックグラウンドチェックの費用は、雇用主がレビューのために何を含めたいかによって異なります。基本的な全国的な犯罪歴チェックの費用は1人あたりわずか30ドルで、より徹底的なチェックの費用は80ドル以上になる可能性があります。GoodHireを含む多くの雇用スクリーニングベンダーは、一括注文の割引価格を提供しています。

雇用経歴調査を実行する必要がありますか？使いやすいスクリーニングパッケージのGoodHireの手頃な価格について学びます。

犯罪歴のチェック

犯罪歴のチェックが必要になることがよくあります個人または組織が、雇用、採用、軍隊への入隊、銃器の購入などに関する決定を行う前に、暴力犯罪または性犯罪、詐欺、使い込み、重罪の有罪判決などの主要な犯罪行為について知る必要がある場合。

身元調査を実施する雇用主の82％（82％）は、候補者が顧客に脅威を与える可能性があるか、または安全でない職場環境。

医療などの業界によっては、有罪判決が仕事に関連している場合、特定の重罪犯の雇用を禁止する規制がある場合があります。

しかし、以前投獄されていた人にとって、犯罪歴は労働力への再入国の障壁です。元重罪犯が社会に復帰することははるかに困難です。雇用機会を増やし、再犯率を下げるために、連邦政府は、労働機会税額控除プログラムを通じて有罪判決を受けた重罪犯を雇用するためのインセンティブを雇用主に提供しています。

犯罪歴のチェックには、次の記録検索が含まれる場合があります。

• 全国の犯罪データベース
• 性犯罪者登録
• 郡の刑事裁判所
• 国内および世界の監視リスト
• 連邦および州の犯罪歴

州によって、犯罪歴チェックのバリエーションが異なります。例としては、州のみの名前ベースのチェックと雇用履歴チェックであるレベル1の身元調査、州と国の指紋ベースのチェックと失格犯罪の検討であるレベル2の身元調査があります。

さまざまな犯罪歴チェックは何をカバーしていますか？ガイド「犯罪歴のすべて」をダウンロードして、詳細を掘り下げてください。

多くの場合、これらの検索の多くは基本的な身元調査に含まれています。 、一部の身元調査サービスでは、国のデータベースに加えて、エイリアスを確認したり、連邦、州、郡の前科を検索したりするために追加料金がかかる場合があります。

身元確認

いつでも認可された輸入業者、製造業者、またはディーラーから身元調査を購入する場合、売り手は、National Instant Background Check System（NICS）を介して身元確認を実行し、購入予定者が身元調査を購入する資格があるかどうかを判断する必要があります。

人が銃の身元調査に合格しない理由には、フェロニー犯罪、特定の犯罪の有罪判決と軽蔑、逃亡者または公然の逮捕令状のある人、家庭内暴力の有罪判決、または国内での違法などがあります。

アルコール、タバコ、銃器、および元の局がplosives（ATF）は身元確認を監督し、実際のNICS身元調査はFBIによって実施されます。

身元確認はブレイディハンドガンバイオレンスによって義務付けられているため、 1993年の予防法と1998年にFBIによって発足され、2億3000万件以上の銃器の身元調査が行われ、150万件以上の拒否につながりました。

ただし、民間の取引を含め、免許のない売り手による州の境界線内での販売には、連邦銃の身元調査プロセスは必要ありません。 13の州、およびワシントンD.C.は、認可されたディーラーまたは認可されていない販売者から購入したかどうかにかかわらず、すべてのクラスの銃のすべての販売および転送について、販売時点管理（POS）での身元確認を要求しています。さらに2つの州では、拳銃にはPOSが必要ですが、ライフルやショットガンには必要ありません。

OIG身元調査

社会福祉法により義務付けられている、米国保健社会福祉省の検査総局（OIG） of Health & Human Servicesは、ヘルスケア関連の犯罪を犯した人々が連邦政府の資金で働くことを防ぐために、制裁リストとも呼ばれる除外された個人および団体のリスト（LEIE）を維持しています。ヘルスケアプログラム。

多くの雇用主は、従業員または事業体を雇用する前にOIGの身元調査を実行します。さらに、雇用後に従業員がリストに追加されないように、雇用後に定期的にチェックを行う場合があります。この身元調査は無料で、OIGWebサイトで従業員または候補者の名前を検索することで完了できます。検索結果には、生年月日、住所、除外理由が含まれ、社会保障番号（SSN）で確認できます。

雇用主がOIGの身元調査に失敗し、制裁リストに名前が記載されている人を雇用した場合、雇用主は民事罰金の支払いを余儀なくされる可能性があります。雇用主はまた、安全性と責任の問題のリスクにさらされる可能性があります。

次のような特定の種類の犯罪で有罪判決を受けた場合、人々と団体は制裁リストに追加されます。

• メディケアまたはメディケイド詐欺
• メディケア、メディケイド、州の子供の健康に関連するその他の犯罪
• 保険プログラム（SCHIP）、またはその他の州の医療プログラム
• 患者の虐待または怠慢
• その他の医療関連の詐欺、盗難、またはその他の金銭上の不正行為に対するフェロニーの有罪判決
• 規制物質に関連するフェロニーの有罪判決

次の場合、OIGは、個人またはエンティティをリストに追加するか、除外するかを決定します。

• メディケアまたは州の医療プログラム以外の医療詐欺に関連する軽罪の有罪判決、または連邦、州、または地方自治体の機関が資金提供する非州プログラムでの詐欺
• 規制物質に関連する軽罪の有罪判決
• S専門的能力、専門的業績、または財政的完全性による免許の一時停止、取り消し、または放棄
• 連邦医療プログラムへの虚偽または不正な請求の提出
• 違法なキックバックの取り決めへの関与
• 健康教育ローンまたは奨学金義務の不履行
• 除外されたエンティティを所有者、役員、または管理従業員として管理する

E-身元調査の背景チェック

E-Verifyは、雇用主が新入社員の身元と雇用資格を確認するために使用します。オンラインチェックでは、I-9フォームの情報を比較します。新入社員は政府の記録に記入して、従業員が米国で働くことを許可されていることを確認する必要があります。新しいI-9フォームが2019年10月に発行され、5月1日に必須になりました。 、2020。

2009年以降、連邦政府は一部の連邦請負業者にその使用を義務付けており、約22の州が特定の公的および民間の雇用者に使用を義務付けています。ただし、E-Verifyはほとんどの雇用主にとって任意です。

フォームI-9とE-Verifyは目的が似ていますが、E-Verifyはさらに一歩進んで、新入社員がその国で働くことを許可されていることを確認します。 2つの主な違いは次のとおりです。

登録済みの雇用主は、E-VerifyWebサイトからE-Verifyチェックを実行できます。

指紋の身元調査

1999年に開始された自動指紋識別システム（AFIS）は、3,500万セットを超える指紋を保存しており、そのほとんどが法執行機関から提出されています。

指紋の身元調査、またはID履歴の概要は、他の身元調査と組み合わせて使用されることが多く、雇用前のスクリーニングプロセスの一部として最も頻繁に使用されます。公立学校、空港、法執行機関、病院、消防署などの政府が運営する機関では、指紋の背景チェックが必須です。

また、次のような特定の専門家免許を取得する資格が必要な場合もあります。不動産、医療、金融、カジノ、薬局での仕事。

雇用主は、AFISに対して候補者の指紋を実行して、逮捕を含む、認可された刑事司法機関から人の犯罪歴を正確に読み取ることができます。および処分レポート。また、指紋を偽造することは事実上不可能であるため、AFISには潜在的なエイリアスのレコードも含まれます。

雇用に指紋の背景チェックが必要な場合、申請者は認可された地元の指紋企業または政府機関にアクセスして指紋を取得します。指紋をスキャン（またはインク付け）して送信します。

18ドルの手数料と指紋カードを使用して、FBIは個人に自分のID履歴の概要のコピーを提供できます。この要約には、個人の身元に関連する情報を含めることができます。

• 前科
• 連邦政府の雇用
• 帰化
• 軍事サービス

国際的な身元調査

米国の雇用主が、最近別の国に住んだり、働いたり、勉強したりした人を雇うことを検討している場合、雇用主は通常の雇用経歴調査に加えて、国際経歴調査。

国際経歴調査により、雇用主は国際犯罪歴、教育、および雇用確認を取得できます。雇用主が必要とする情報に応じて、1つ、2つ、または3つすべての費用を支払う場合があります。費用はサービスプロバイダーによって異なりますが、GoodHireの国際小切手の価格は国によって14.99ドルから59.99ドルの範囲です。

チェックを実行するには、氏名やパスポートなどの政府発行のIDのコピーなど、各国でさまざまな書類が必要です。雇用主は、必要なものを迅速に伝えることができるサービスプロバイダーと協力することが重要です。 GoodHireは、223か国の国際的な身元調査を提供しています。

信用の身元調査

信用の身元調査は、個人の信用対負債比率の記録であり、誰かがどのように信用を管理したかを示します。過去の請求書の支払い。クレジットレポートとも呼ばれ、自動車ローンや住宅ローン、クレジットカード、その他の種類のローンを申請する際の標準的な要件です。多くの地主はまた、信用報告書をチェックして、不動産の賃貸を申請する人が良好な信用の履歴を持っており、時間通りに家賃を支払う可能性が高いかどうかを確認します。

さらに、一部の仕事、特に信用の背景チェックが必要です。従業員がお金を管理する、または日常的にお金にアクセスできる金融サービス業界のポジションの場合。

候補者の財政的背景は詐欺や使い込みが発生する可能性のあるエリア。雇用主は、信用度の低い人、納税者、または多額の債務を抱えている人を、雇用主の信頼を利用したいと思うかもしれません。

信用調査、レポートを実行している個人または会社は、申請者のクレジットレポートを表示できますが、クレジットスコアは表示できません。信用報告書には、以下を含む申請者の完全な信用履歴が表示されます。

• 支払い履歴
• 民事判決
• 税務署
• 破産
• 債権回収の未払い請求書
• 最近の信用照会

この記事の「雇用背景チェック」セクションに記載されているFCRA要件は、信用チェックに適用されます。雇用主は、申請者と従業員から書面による許可を得て、信用経歴調査の情報が雇用に関する決定に使用される可能性があることを通知する必要があります。

信用情報が見つかったために雇用主が誰かを雇用しないことを選択した場合身元調査では、決定に使用されたレポートのコピーと「公正信用報告法に基づくあなたの権利の概要」のコピーを含む通知をその人に送信する必要があります。

クレジット身元調査の費用は通常約30ドルですが、申請者に信用報告書のコピーを購入してアクセスを許可するように要求することで、無料で身元調査を実行できる場合があります。

ワシントンDCを含む11の州、シカゴ、ニューオーリンズ、ニューヨーク市の自治体は、雇用主が身元調査プロセスの一環として信用報告書を使用することを禁止しています。

個人の身元調査

興味がある場合雇用主があなたの身元調査を実行したときに何が見えるかを確認する際に、個人的な身元調査でそれが可能です。サービスプロバイダーに応じて、実行するチェックまたは検索と不要なチェックを選択できます。

たとえば、個人の身元調査を実行して、名前が表示されるかどうかを確認できます。犯罪者、交通、または性犯罪者のデータベース。また、SSNトレースを実行して、住んで働いたことのある場所を確認したり、自分の信用報告書のコピーを確認したりすることもできます。

身元調査に何が表示されるかを調べることは、対処するための優れた方法です。あなたが見つけた潜在的なエラー。公開情報データベースで間違いを見つけるのはよくあることです。雇用主や債権者がそれらを見る前に潜在的なエラーを発見して対処すれば、仕事を得たりお金を借りたりする機会を逃さないようにすることができます。

信用報告書の誤りは、銀行、貸し手、およびその他の金融会社が消費者を公正に扱うことを保証する機関である消費者金融保護局に対する最大の苦情です。

個人の身元調査の費用は、必要な検索の範囲に応じて、20ドルから60ドルの範囲になります。 GoodHireの個人身元調査サービスは、19.99ドルからの個人身元調査を提供します。

プロフェッショナルライセンスの身元調査

プロフェッショナルライセンスの身元調査、または教育検証チェックは、申請者が実際に所有していることを確認します主張されている有効なライセンス。これは、雇用主を過失による雇用請求から保護するための重要なステップです。

特定の業界は、その業界で働く人々が仕事を遂行するために必要な経験、知識、資格を持っていることを保証するために専門的なライセンスに依存しています。

専門的なライセンスの身元調査の場合、バックグラウンドスクリーニング会社は通常、該当する業界または州のライセンス委員会に連絡して、ライセンスが保持され、失効または期限切れになっていないこと、ライセンスが良好な状態にあること、およびそこにあることを確認します。ライセンスに関連する制限や違反はありません。

専門的な身元調査が必要な業界は次のとおりです。

• 金融計画、不動産、会計、銀行、保険などの金融サービス業界
• 配管工、建設業者、電気技師などの住宅請負業者
• 教師、教授、管理者などの教育

身元調査は信頼と安全を向上させるために機能します

身元調査の目的は、人の履歴に関する有用な情報を提供して、他人に脅威を与える可能性があるかどうか、または一般的に信頼できるかどうかを評価することです。

人の過去の行動中必ずしも彼らの将来の行動を予測する必要はありません。身元調査はますます一般的になり、社会と職場でより多くの信頼と安全を生み出すのに役立つことを目的としています。

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