편집자 주 :이 게시물은 원래 2018 년 5 월에 게시되었습니다. 새 정보로 업데이트되었습니다.

10 가지 유형의 신원 조회 및 포함 내용

신원 조회는 개인 또는 회사가 자신이 주장하는 신원을 확인하기 위해 사용하는 프로세스입니다. 신원 조사는 누군가가 자신의 타당성을 확인하기 위해 범죄 기록, 교육, 고용 기록 및 기타 과거 활동을 확인할 수있는 기회를 제공합니다. 구직, 새 아파트를 찾거나 총기를 구입하든 신원 조사를 받아야 할 수도 있습니다.

상황에 따라 여러 가지 유형의 신원 조사가 사용됩니다. 각 유형과 백그라운드 확인 내용을 이해하는 데 도움이되도록 다음을 포함하여 가장 일반적인 10 가지 백그라운드 확인 유형과 각각의 구성 요소 목록이 있습니다.

고용 백그라운드 확인

범죄 신원 조회

범용 신원 조회

OIG 신원 조회

E-Verify 신원 조회

지문 신원 조회

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국제 신원 조회

신용 신원 조회

개인 신원 조회

전문 라이선스 신원 조회

GoodHire는 전체 배경 조사 및 고용 심사 서비스를 제공합니다.

고용 신원 조사

고용주는 직장에 위협을가하거나 책임을 질 수있는 사람을 고용하지 않기 위해 신원 조사를 실시합니다. 고용주. HR.com에 따르면 고용주의 96 %는 한 가지 이상의 고용 배경 조사를 실시합니다.

고용 배경 조사는 일반적으로 누군가가 일자리를 지원할 때 이루어 지지만 고용주가 언제든지 발생할 수도 있습니다. 필요하다고 생각합니다. 예를 들어 고용주는 안전하고 안전한 직장을 만들기 위해 직원에게 연간 또는 반기 고용 약물 검사 또는 범죄 배경 조사를 요구할 수 있습니다.

고용 전 배경 조사를 실행하려면 고용주가 필요합니다. 후보자의 성명, 생년월일, 사회 보장 번호 (SSN), 현재 또는 과거 주소, 수표 실행에 대한 후보자의 동의.

일반적으로 고용 배경 조사에는 정보와 기록이 포함됩니다. 일부 주에서는 최대 10 년까지 허용합니다. 귀하의 주에서 배경 확인이 얼마나 진행되는지 자세히 알아보세요.

고용 배경 확인에는 개인의 업무 기록, 교육, 신용 기록, 자동차 보고서 (MVR), 범죄 기록, 병력, 소셜 미디어 사용 및 약물 검사.

직위가 전문화 된 경우 지원자와 직원은 추가 검사를받을 수 있습니다. 예를 들어, 누군가가 재정 고문, 공공 회계사 또는 은행에서 일하기 위해 지원할 때 고용주는 지원자의 재무 기록과 그들이 소유하고 있다고 주장하는 인증 또는 면허를 확인할 수 있습니다.

지원자 또는 직원의 인종, 출신 국가, 피부색, 성별, 종교, 장애, 유전 정보 또는 연령을 기준으로 고용 배경 조사를 실행하는 것은 불법입니다. p>

또한, 공정 신용보고 법 (FCRA)에 따라 고용주는 신원 조회 프로세스가 공정하게 수행되도록 특정 규정을 준수해야합니다. 예를 들어 고용주는 지원자 및 직원으로부터 서면 허가를 받아야하며 고용 결정에서 찾은 정보를 사용할 수있는 방법을 알려야합니다.

또한 고용주가 다음 정보로 인해 누군가를 고용하지 않기로 선택한 경우 신원 조회는 후보자에게 결정에 사용 된 보고서 사본과 “공정 신용보고 법에 따른 귀하의 권리 요약”사본이 포함 된 통지를 보내야합니다.

함께 이 사전 통지를 통해 후보자는 보고서의 오류를 검토하고 고용 기록의 격차, 유죄 판결 및 범죄 행위와 같은 부정적인 정보를 설명 할 수 있습니다.

고용주는 일반적으로 고용 배경 조사를 외부에 위탁합니다. 경찰 기록, 신용 보고서, 의료 기록 등 필요한 데이터베이스에 액세스 할 수있는 제 3 자 회사.

고용주는 GoodHire와 같은 FCRA 준수 회사와 협력하는 것이 중요합니다. 권장 g를 따르십시오 uidelines. 공인 채용 심사 공급 업체는 PBSA (Professional Background Screening Association)의 인증을 받았다고 광고 할 것입니다.

고용 신원 조회 비용은 고용주가 검토를 위해 포함하려는 항목에 따라 달라질 수 있습니다. 기본적인 전국 범죄 신원 조회 비용은 1 인당 $ 30 정도이며 더 철저한 조사 비용은 $ 80 이상입니다.GoodHire를 포함한 많은 고용 심사 공급 업체는 대량 주문에 대해 할인 가격을 제공합니다.

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범죄 신원 조회

범죄 신원 조회가 종종 필요합니다. 고용, 입양, 군 입대, 총기 구매 등에 관한 결정을 내리기 전에 폭력 또는 성범죄, 사기, 횡령, 중범 죄 등의 주요 범죄 활동에 대해 알아야하는 경우

신원 조사를 실시하는 고용주의 82 % (82 %)는 후보자가 고객에게 위협을 가할 수 있는지 여부를 나타낼 수있는 범죄 기록을 찾고 있습니다. 안전하지 않은 작업 환경.

의료 분야와 같은 업계에 따라 유죄 판결이 직무와 관련이있는 경우 특정 범죄자를 고용하는 것에 대한 규정이있을 수 있습니다.

그러나 이전에 수감 된 사람에게는 범죄 기록이 인력 재진입에 장애가됩니다. 전직 중범이 사회에 복귀하는 것이 훨씬 더 어려워졌습니다. 고용 기회를 늘리고 재범률을 낮추기 위해 연방 정부는 고용 기회 세금 공제 프로그램을 통해 유죄 판결을받은 범죄자를 고용하는 고용주에게 인센티브를 제공합니다.

범죄 신원 조사에는 다음 기록 검색이 포함될 수 있습니다.

• 국가 범죄 데이터베이스
• 성범죄자 등록
• 카운티 형사 법원
• 국내 및 글로벌 감시 목록
• 연방 및 주 범죄 기록

주마다 범죄 신원 조회 방식이 다릅니다. 예를 들어, 주 전용 이름 기반 확인 및 고용 기록 확인 인 레벨 1 배경 확인과 주 및 국가 지문 기반 확인 및 실격 위반 고려 사항 인 레벨 2 배경 확인이 있습니다.

다양한 범죄 경력 조사는 무엇을 다루나요? “범죄 기록에 관한 모든 것”가이드를 다운로드하여 자세히 알아보세요.

종종 이러한 검색의 대부분은 기본 배경 조사에 포함됩니다. 그러나 , 일부 신원 조회 서비스는 별칭을 확인하거나 국가 데이터베이스 외에 연방, 주 및 카운티 범죄 기록을 검색하는 데 추가 요금을 부과 할 수 있습니다.

범용 신원 조회

언제든지 사람이 면허가있는 수입업자, 제조업체 또는 딜러로부터 총기를 구입하는 경우 판매자는 NCS (National Instant Background Check System)를 통해 범용 배경 확인을 수행하여 잠재 구매자가 총기를 구입할 자격이 있는지 확인해야합니다.

사람이 총기 신원 조사를 통과하지 못하는 이유에는 중범 죄, 특정 형사 유죄 판결 및 경범죄, 도망자 또는 공개 체포 영장을 가진 사람, 가정 폭력 유죄 판결을받은 사람, 또는 불법적으로 국가에있는 사람 등이 포함됩니다.

술, 담배, 총기 및 방폭 국은 파열음 (ATF)은 보편적 배경 조사를 감독하고 실제 NICS 배경 조사는 FBI에서 실시합니다.

일반적인 배경 조사는 Brady Handgun Violence에 의해 의무화되었으므로 1993 년의 예방법과 1998 년 FBI에서 제정 한 총기 배경 조사가 2 억 3 천만 건을 넘어서 150 만 건 이상의 거부가 발생했습니다.

그러나 민간 거래를 포함하여 무면허 판매자가 주 라인 내에서 판매하는 경우 연방 총기 신원 조회 절차가 필요하지 않습니다. 13 개 주와 워싱턴 D.C.에서는 모든 종류의 총기 판매 및 양도에 대해 면허가있는 딜러 또는 무면허 판매자로부터 구입했는지 여부에 관계없이 판매 시점 (POS)에서 보편적 배경 확인을 요구합니다. 두 개의 추가 주에서는 권총에 POS가 필요하지만 소총이나 산탄 총은 필요하지 않습니다.

OIG 신원 조사

사회 보장법 (Social Security Act), 미 국 감독 관실 (OIG)에 의거 of Health & 휴먼 서비스는 의료 관련 범죄를 저지른 사람들이 연방 기금에서 일하는 것을 방지하기 위해 제재 목록이라고도하는 제외 된 개인 및 단체 (LEIE) 목록을 유지합니다. 의료 프로그램.

많은 고용주가 직원이나 단체를 고용하기 전에 OIG 신원 조사를 실시합니다. 또한 고용 후 직원이 채용 된 후 목록에 추가되지 않도록 정기적으로 검사를 수행 할 수 있습니다. 이 신원 조사는 무료이며 OIG 웹 사이트에서 직원 또는 후보자의 이름을 검색하여 완료 할 수 있습니다. 검색 결과에는 생년월일, 주소, 제외 사유가 포함되며 사회 보장 번호 (SSN)로 확인할 수 있습니다.

고용주가 OIG 신원 조회를 실행하지 않고 이름이 제재 목록에있는 사람을 고용하면 고용주는 민사상 벌금을 내야 할 수 있습니다. 고용주는 또한 잠재적으로 안전 및 책임 문제에 대한 위험에 처해 있습니다.

다음을 포함한 특정 유형의 형사 범죄로 유죄 판결을받은 사람과 법인은 제재 목록에 추가됩니다.

• Medicare 또는 Medicaid 사기
• Medicare, Medicaid, State Children ‘s Health와 관련된 기타 위반
• 보험 프로그램 (SCHIP) 또는 기타 주 의료 프로그램
• 환자 학대 또는 방치
• 기타 의료 관련 사기, 절도 또는 기타 재정적 위법 행위에 대한 중죄 유죄 판결
• 규제 약물과 관련된 중죄 유죄 판결

다음과 같은 경우 OIG는 개인 또는 법인을 목록에 추가하거나 제외 할 재량권을가집니다.

• Medicare 또는 주 건강 프로그램 이외의 의료 사기와 관련된 경범죄 유죄 판결 또는 연방, 주 또는 지방 정부 기관이 자금을 지원하는 비주 프로그램 사기
• 규제 약물과 관련된 경범죄 판결
• S 전문적 능력, 전문적 성과 또는 재정적 무결성으로 인한 면허의 사용, 취소 또는 포기
• 연방 의료 프로그램에 허위 또는 사기 청구 제출
• 불법 리베이트 조치에 참여
• 건강 교육 대출 또는 장학금 의무 불이행
• 소유자, 임원 또는 관리 직원으로서 제외 된 법인 통제

E-Verify Background 수표

E-Verify는 고용주가 새로 고용 한 직원의 신원과 고용 자격을 확인하는 데 사용됩니다. 온라인 확인은 I-9 양식의 정보를 비교합니다. 신입 사원은 미국에서 일할 수있는 권한이 있음을 확인하기 위해 정부 기록을 작성해야합니다. 2019 년 10 월에 새로운 I-9 양식이 발행되었으며 5 월 1 일에 의무화되었습니다. , 2020.

2009 년부터 연방 정부는 일부 연방 계약자에게 사용을 의무화했으며 일부 22 개 주에서는 특정 공공 및 민간 고용주에게이를 요구합니다. 그러나 E-Verify는 대부분의 고용주에게 자발적입니다.

양식 I-9와 E-Verify는 목적이 비슷하지만 E-Verify는 한 단계 더 진행하여 신규 직원이 해당 국가에서 일할 권한이 있는지 확인합니다. 두 가지의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

등록 된 고용주는 E-Verify 웹 사이트를 통해 E-Verify 확인을 수행 할 수 있습니다.

지문 신원 확인

1999 년에 시작된 AFIS (Automated Fingerprint Identification System)는 주로 법 집행 기관에서 제출 한 3 천 5 백만 세트 이상의 지문을 저장합니다.

지문 신원 조회 또는 신원 이력 요약은 종종 다른 신원 조사와 함께 사용되며 고용 전 심사 과정의 일부로 가장 자주 사용됩니다. 공립학교, 공항, 법 집행 기관, 병원 및 소방서와 같은 정부 운영 기관의 경우 지문 신원 조회가 필수입니다.

또한 다음과 같은 특정 전문 면허를 취득해야 할 수도 있습니다. 부동산, 의료, 금융, 카지노 및 약국에서 일할 수 있습니다.

고용주는 AFIS에 대해 후보자의 지문을 실행하여 체포를 포함하여 공인 된 형사 사법 기관으로부터 개인의 범죄 기록을 정확하게 읽을 수 있습니다. 및 처분 보고서. 그리고 지문을 위조하는 것이 사실상 불가능하기 때문에 AFIS는 잠재적 인 별칭에 대한 기록도 포함합니다.

직업을 위해 지문 배경 확인이 필요한 경우 지원자는 공인 된 지역 지문 회사 또는 정부 기관을 방문하여 지문을 스캔 (또는 잉크)하여 제출했습니다.

수수료 18 달러와 지문 카드를 내면 FBI는 개인에게 자신의 신원 기록 요약 사본을 제공 할 수 있습니다. 이 요약에는 개인의 다음과 관련된 정보가 포함될 수 있습니다.

• 범죄 기록
• 연방 고용
• 귀화
• 군복 li>

국제 신원 조회

미국의 고용주가 최근에 다른 국가에서 거주, 근무 또는 공부 한 사람을 고용하려고 고려하는 경우 고용주는 정규 고용 신원 조회 외에 국제 신원 조회

국제 신원 조회를 통해 고용주는 국제 범죄 기록, 교육 및 고용 확인을받을 수 있습니다. 고용주가 필요로하는 정보에 따라 1 개, 2 개 또는 3 개 모두를 지불 할 수 있습니다. 비용은 서비스 제공 업체에 따라 다르지만 GoodHire의 국제 수표 가격은 국가에 따라 $ 14.99 ~ $ 59.99입니다.

각 국가는 확인을 수행하기 위해 성명 및 여권과 같은 정부 발급 신분증 사본과 같은 다양한 문서를 요구합니다. 고용주는 필요한 사항을 신속하게 전달할 수있는 서비스 제공 업체와 협력하는 것이 중요합니다. GoodHire는 223 개 국가에 대해 국제적인 신원 조회를 제공합니다.

신용 신원 조회

신용 신원 조회는 개인의 신용 대 부채 비율을 기록하며 누군가가 신용을 어떻게 관리했는지 보여줍니다. 과거의 청구서 지불. 신용 보고서라고도하며 자동차 또는 주택 융자, 신용 카드 또는 기타 유형의 융자를 신청할 때 표준 요구 사항입니다. 많은 집주인은 또한 부동산 임대를 신청 한 사람이 좋은 신용 기록을 가지고 있고 제때 임대료를 지불 할 가능성이 더 높은지 여부를 확인하기 위해 신용 보고서를 확인합니다.

또한 일부 직업은 특히 신용 배경 조사가 필요합니다. 직원이 돈을 관리하거나 매일 돈에 접근 할 수있는 금융 서비스 업계의 직책에 적합합니다.

후보자의 재정적 배경은 사기 및 횡령이 가능한 영역. 고용주는 신용 불량, 세금 유치권 또는 상당한 부채를 가진 사람이 고용주의 신뢰를 이용하려는 유혹을 더 많이 받고 있다고 생각할 수 있습니다.

신용 배경 조사를 통해 , 보고서를 실행하는 개인 또는 회사는 지원자의 신용 보고서를 볼 수 있지만 신용 점수는 볼 수 없습니다. 신용 보고서는 다음을 포함한 신청자의 전체 신용 내역을 보여줍니다.

• 지급 내역
• 민사 판결
• 세금 유치권
• 파산
• 수금 미납 청구서
• 최근 신용 조회

이 기사의 고용 배경 조사 섹션에 언급 된 FCRA 요건이 신용 조사에 적용됩니다. 고용주는 지원자 및 직원으로부터 서면 허가를 받아야하며 신용 신원 조회 정보가 고용 결정에 사용될 수 있음을 알려야합니다.

고용주가 신용 정보로 인해 누군가를 고용하지 않기로 선택한 경우 신원 조회는 결정을 내리는 데 사용 된 보고서 사본과 “공정 신용보고 법에 따른 귀하의 권리 요약”사본이 포함 된 통지서를 그 사람에게 보내야합니다.

신용 신원 조회 비용은 일반적으로 약 $ 30이지만 신청자에게 신용 보고서 사본을 구입하고 액세스 권한을 부여하여 무료로 수표를 실행할 수 있습니다.

워싱턴 DC를 포함한 11 개 주, 시카고, 뉴 올리언스 및 뉴욕시의 지자체는 고용주가 신원 조회 과정의 일부로 신용 보고서를 사용하는 것을 금지합니다.

개인 신원 조회

관심이있는 경우 고용주가 귀하의 신원 조사를 실행할 때 무엇을 보는지 확인하고 개인적인 배경 조사를 통해 그렇게 할 수 있습니다. 서비스 제공 업체에 따라 수행 할 검사 또는 검색과 필요하지 않은 검사를 선택할 수 있습니다.

예를 들어 개인 백그라운드 검사를 실행하여 이름이 나타나는지 확인할 수 있습니다. 범죄, 교통 또는 성범죄자 데이터베이스에서. 사회 보장 번호 추적을 통해 거주지와 근무지를 확인하고 자신의 신용 보고서 사본을 볼 수도 있습니다.

신원 조사에 무엇이 표시되는지 확인하는 것은 문제를 해결하는 좋은 방법입니다. 발견 한 잠재적 오류. 공공 정보 데이터베이스에서 실수를 찾는 것이 일반적입니다. 고용 주나 채권자가 오류를 발견하기 전에 잠재적 인 오류를 발견하고 해결하면 일자리를 얻거나 돈을 빌릴 기회를 놓치는 일이 없습니다.

신용 보고서 오류는 은행, 대출 기관 및 기타 금융 회사가 소비자를 공정하게 대우하도록하는 기관인 소비자 금융 보호국에 대한 가장 큰 불만입니다.

개인 배경 조사 비용은 원하는 검색 범위에 따라 $ 20에서 $ 60까지 다양합니다. GoodHire의 개인 신원 조회 서비스는 $ 19.99부터 개인 신원 조회를 제공합니다.

전문 라이선스 신원 조회

전문 라이선스 신원 조회 또는 교육 검증 조회는 신청자가 실제로 보유하고 있는지 확인합니다. 청구 된 유효한 라이센스. 이는 부주의 한 고용 청구로부터 고용주를 보호하는 데 중요한 단계입니다.

일부 산업은 해당 산업에서 일하는 사람들이 업무 수행에 필요한 경험, 지식 및 자격을 갖출 수 있도록 전문 라이센스에 의존합니다. .

전문 라이선스 백그라운드 확인의 경우 백그라운드 스크리닝 회사는 일반적으로 해당 산업 또는 주 라이선스위원회에 연락하여 라이선스가 보유되어 있고 만료 또는 만료되지 않았는지, 라이선스 상태가 양호하고 있는지 확인합니다. 라이센스와 관련된 제한이나 위반이 없습니다.

전문 면허 배경 확인이 필요한 산업은 다음과 같습니다.

• 재무 계획, 부동산, 회계, 은행 및 보험을 포함한 금융 서비스 산업
• 배관공, 건축업자 및 전기 기사를 포함한 주택 계약자
• 교사, 교수 및 관리자를 포함한 교육

신뢰와 안전을 개선하기위한 배경 점검 작업

신원 조사의 목적은 다른 사람에게 위협을 가할 수 있는지 또는 일반적으로 신뢰할 수 있는지 여부를 평가하기 위해 개인의 역사에 대한 유용한 정보를 제공하는 것입니다.

사람의 과거 행동 미래의 행동을 반드시 예측할 필요는 없습니다. 신원 조사는 점점 더 보편화되고 있으며 사회와 직장에서 더 많은 신뢰와 안전을 구축하는 데 도움이됩니다.

채용 심사를 찾고 있습니다. GoodHire의 신원 조회 서비스가 얼마나 더 나은지 알아보십시오.