BSA AML-overholdelse (Norsk)
Hvorfor er BSA AML-overholdelse viktig? I 1970 vedtok Kongressen Bank Secrecy Act (BSA) – også kjent som anti-hvitvasking av penger ( AML) lov. Siden da har finansinstitusjoner som din blitt pålagt å samarbeide med offentlige etater for å oppdage og forhindre hvitvasking av penger. Men å holde tritt med myndigheters…