Noot van de redacteur: dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd in mei 2018. Het is bijgewerkt met nieuwe informatie.

10 soorten antecedentenonderzoeken en wat ze inhouden

Een antecedentenonderzoek is een proces dat een persoon of bedrijf gebruikt om te verifiëren dat een persoon is wie hij beweert te zijn. Achtergrondcontroles bieden iemand de mogelijkheid om iemands strafblad, opleiding, arbeidsverleden en andere activiteiten uit het verleden te controleren om hun geldigheid te bevestigen. Of u nu solliciteert naar een baan, een nieuw appartement zoekt of een vuurwapen koopt, het kan zijn dat u een antecedentenonderzoek moet ondergaan.

Er zijn verschillende soorten antecedentenonderzoeken die voor verschillende situaties worden gebruikt. Om u te helpen elk type te begrijpen en te begrijpen wat er in een antecedentenonderzoek zit, is hier een lijst met de 10 meest voorkomende soorten antecedentenonderzoeken en waaruit ze elk bestaan, waaronder:

Achtergrondonderzoeken naar werkgelegenheid

Achtergrondcontroles crimineel

Universele achtergrondcontroles

OIG-achtergrondcontroles

E-Verify-achtergrondcontroles

Achtergrondcontroles vingerafdruk

Internationale antecedentenonderzoeken

Krediet-antecedentenonderzoeken

Persoonlijke antecedentenonderzoeken

Professionele licenties Antecedentenonderzoeken

GoodHire biedt een volledige reeks antecedentenonderzoeken en diensten voor arbeidsonderzoek.

Achtergrondcontroles werkgelegenheid

Werkgevers voeren antecedentenonderzoeken uit om te voorkomen dat iemand wordt aangenomen die een bedreiging vormt voor de werkplek of een aansprakelijkheid voor de werkgever. Volgens HR.com voert 96% van de werkgevers een of meer soorten achtergrondonderzoeken uit.

Een achtergrondcontrole op het werk vindt meestal plaats wanneer iemand solliciteert naar een baan, maar kan ook op elk moment van de werkgever gebeuren. acht nodig. Een werkgever kan bijvoorbeeld jaarlijkse of halfjaarlijkse drugstests of criminele antecedentenonderzoeken voor hun werknemers eisen om een veilige en beveiligde werkplek te helpen creëren.

Om een antecedentenonderzoek vóór indiensttreding uit te voeren, moet de werkgever de volledige naam van de kandidaat, de geboortedatum, het burgerservicenummer (SSN) en het huidige of vroegere adres, evenals de toestemming van de kandidaat om de controle uit te voeren.

Doorgaans bevat een antecedentenonderzoek op het werk informatie en records van de afgelopen zeven jaar, hoewel sommige staten tot 10 jaar toestaan. Meer informatie over hoeverre antecedentenonderzoeken in uw land teruggaan.

Een antecedentenonderzoek op het werk kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, iemands werkgeschiedenis, opleiding, kredietverleden, motorvoertuigrapporten (MVR’s), strafblad, medische geschiedenis, gebruik van sociale media en drugsscreening.

Als de functie gespecialiseerd is, kunnen sollicitanten en werknemers verder worden gescreend. Wanneer iemand bijvoorbeeld een aanvraag indient om financieel adviseur, openbaar accountant of om bij een bank te werken, kan de werkgever de financiële geschiedenis van de aanvrager controleren, evenals alle certificaten of licenties die hij beweert te bezitten.

Het is illegaal om een antecedentenonderzoek uit te voeren op basis van ras, nationaliteit, huidskleur, geslacht, religie, handicap, genetische informatie of leeftijd van een sollicitant of werknemer.

Verder vereist de Fair Credit Reporting Act (FCRA) dat werkgevers bepaalde regels naleven om ervoor te zorgen dat het antecedentenonderzoeksproces eerlijk verloopt. Werkgevers moeten bijvoorbeeld schriftelijke toestemming krijgen van sollicitanten en werknemers en hen laten weten hoe ze de informatie uit beslissingen over hun dienstverband kunnen gebruiken.

Bovendien, als de werkgever ervoor kiest om iemand niet in dienst te nemen vanwege informatie die is gevonden in een antecedentenonderzoek, moet het de kandidaat een kennisgeving sturen met daarin een kopie van het rapport dat is gebruikt om de beslissing te nemen, plus een kopie van ‘Een samenvatting van uw rechten onder de Fair Credit Reporting Act’.

Met deze voorafgaande kennisgeving, heeft de kandidaat de kans om het rapport op fouten te controleren en negatieve informatie uit te leggen, zoals hiaten in hun arbeidsverleden, veroordelingen en strafbare feiten.

Werkgevers besteden doorgaans antecedentenonderzoeken uit aan een extern bedrijf dat toegang heeft tot de nodige databases, waaronder politiedossiers, kredietrapporten, medische dossiers en meer.

Het is belangrijk voor werkgevers om te werken met een FCRA-compliant bedrijf, zoals GoodHire, en volg aanbevolen g uidelines. Geaccrediteerde leveranciers van tewerkstellingsonderzoeken zullen adverteren dat ze zijn geaccrediteerd door de Professional Background Screening Association (PBSA).

De kosten van een antecedentenonderzoek kunnen afhangen van wat de werkgever wil opnemen voor beoordeling. Een eenvoudige nationale criminele achtergrondcontrole kost slechts $ 30 per persoon, en een grondiger controle kan $ 80 of meer kosten.Veel leveranciers van arbeidsonderzoeken, waaronder GoodHire, bieden kortingen voor bulkbestellingen.

Moet u een antecedentenonderzoek uitvoeren? Lees meer over de betaalbare prijzen van GoodHire voor gebruiksvriendelijke screeningpakketten.

Strafrechtelijke antecedentenonderzoeken

Een criminele achtergrondcontrole is vaak vereist in situaties waarin een persoon of organisatie op de hoogte moet zijn van grote criminele activiteiten, waaronder gewelddadige of seksuele misdrijven, fraude, verduistering of veroordelingen voor misdrijven, voordat een beslissing wordt genomen over tewerkstelling, adoptie, militaire dienstplicht, de aankoop van een vuurwapen en meer.

Tweeëntachtig procent (82%) van de werkgevers die antecedentenonderzoeken uitvoeren, is op zoek naar strafregisters die erop kunnen wijzen of de kandidaat een bedreiging voor klanten kan vormen of een onveilige werkomgeving.

Afhankelijk van de branche, zoals de gezondheidszorg, kunnen er regels zijn tegen het inhuren van bepaalde criminelen als hun overtuiging relevant is voor de baan.

Voor voorheen gedetineerde personen vormt een strafblad echter een belemmering om weer aan het werk te gaan, mak waardoor het voor ex-misdadigers veel moeilijker is om in de samenleving te rehabiliteren. In een poging om de kansen op werk te vergroten en de recidive te verminderen, biedt de federale overheid werkgevers prikkels aan om veroordeelde misdadigers in dienst te nemen via het Work Opportunity Tax Credit-programma.

Een criminele achtergrondcontrole kan de volgende zoekopdrachten naar records omvatten:

• Nationale strafrechtelijke databases
• Registers van zedendelinquenten
• Strafrechtbanken van de provincie
• Binnenlandse en wereldwijde controlelijsten
• Federale en nationale strafregisters

Verschillende staten hebben verschillende varianten van strafrechtelijke achtergrondcontroles. Voorbeelden zijn onder meer een achtergrondcontrole op niveau 1, een controle op naam en werkgeschiedenis van de staat, en een achtergrondcontrole op niveau 2, een controle op staats- en nationale vingerafdrukken en de overweging van diskwalificerende overtredingen.

Wat valt er onder verschillende criminele antecedentenonderzoeken? Download onze gids “Alles over strafregisters” en verdiep u in de details.

Vaak worden veel van deze zoekopdrachten meegenomen in een basisonderzoek naar de achtergrond. kunnen sommige antecedentenonderzoekservices extra kosten in rekening brengen om te controleren op aliassen of om federale, staats- en provinciale strafregisters te doorzoeken naast nationale databases.

Universele antecedentenonderzoeken

Altijd een persoon een vuurwapen koopt van een erkende importeur, fabrikant of dealer, moet de verkoper een universele achtergrondcontrole uitvoeren via het National Instant Background Check System (NICS) om te bepalen of een potentiële koper in aanmerking komt om een vuurwapen te kopen.

Redenen waarom een persoon mogelijk niet slaagt voor een antecedentenonderzoek naar een wapen, zijn onder andere misdrijven, bepaalde strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven, voortvluchtigen of personen met openstaande arrestatiebevelen, veroordelingen voor huiselijk geweld of illegaal in het land, onder andere.

Terwijl het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Ex plosives (ATF) houdt toezicht op de universele achtergrondcontrole, de feitelijke achtergrondcontroles van de NICS worden uitgevoerd door de FBI.

Aangezien universele achtergrondcontroles verplicht zijn gesteld door Brady Handgun Violence Prevention Act van 1993 en gelanceerd door de FBI in 1998, zijn er meer dan 230 miljoen antecedentenonderzoeken uitgevoerd naar vuurwapens, wat heeft geleid tot meer dan 1,5 miljoen weigeringen.

Het federale antecedentenonderzoeksproces is echter niet vereist voor verkopen binnen staatsgrenzen door een verkoper zonder vergunning, inclusief privétransacties. Dertien staten en Washington D.C. vereisen universele achtergrondcontroles op het verkooppunt (POS) voor alle verkopen en overdrachten van alle klassen vuurwapens, of deze nu zijn gekocht bij erkende dealers of niet-erkende verkopers. Twee extra staten vereisen POS voor handvuurwapens, maar geen geweren of jachtgeweren.

OIG-achtergrondcontroles

Gemandateerd door de Social Security Act, het Office of Inspector General (OIG) bij het Amerikaanse ministerie of Health & Human Services houdt een lijst bij van uitgesloten personen en entiteiten (LEIE), ook wel sanctielijst genoemd, om te voorkomen dat mensen die aan gezondheidszorg gerelateerde misdrijven hebben gepleegd, gaan werken in federaal gefinancierde gezondheidszorgprogramma’s.

Veel werkgevers voeren de OIG-achtergrondcontrole uit voordat ze een werknemer of entiteit in dienst nemen. Bovendien kunnen ze na de indiensttreding routinematig controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat hun werknemers niet aan de lijst worden toegevoegd nadat ze zijn aangenomen. Dit antecedentenonderzoek is gratis en kan op de OIG-website worden ingevuld door de naam van de werknemer of kandidaat te zoeken. Zoekresultaten bevatten geboortedatum, adres en reden voor uitsluiting en kunnen worden bevestigd met een sofinummer (SSN).

Als een werkgever het OIG-antecedentenonderzoek niet uitvoert en iemand inhuurt wiens naam op de sanctielijst staat, kan de werkgever worden gedwongen om civielrechtelijke geldboetes te betalen. De werkgever loopt mogelijk ook risico op veiligheids- en aansprakelijkheidskwesties.

Mensen en entiteiten worden aan de sanctielijst toegevoegd als ze zijn veroordeeld voor bepaalde soorten strafbare feiten, waaronder:

• Medicare- of Medicaid-fraude
• Andere overtredingen die verband houden met Medicare, Medicaid, State Children’s Health
• Insurance Program (SCHIP) of andere nationale gezondheidszorgprogramma’s
• Misbruik of verwaarlozing van patiënten
• Misdrijfveroordelingen voor andere gezondheidszorggerelateerde fraude, diefstal of ander financieel wangedrag
• Misdaadveroordelingen met betrekking tot gereguleerde stoffen

In de volgende gevallen heeft de OIG de discretie om personen of entiteiten aan de lijst toe te voegen of weg te laten:

• Misdragende veroordelingen met betrekking tot zorgfraude anders dan Medicare of gezondheidsprogramma’s van de staat, of fraude in een niet-statelijk programma dat wordt gefinancierd door een federale, staats- of lokale overheidsinstantie
• Misdragende veroordelingen met betrekking tot gereguleerde stoffen
• S schorsing, intrekking of afstand van een licentie vanwege professionele bekwaamheid, professionele prestaties of financiële integriteit
• Indiening van valse of frauduleuze claims bij een federaal gezondheidszorgprogramma
• Betrokken zijn bij onwettige smeergeldregelingen
• In gebreke blijven van verplichtingen voor gezondheidseducatieve leningen of studiebeurzen
• Controle over een uitgesloten entiteit als eigenaar, functionaris of leidinggevende werknemer

Achtergrond e-verifiëren Cheques

E-Verify wordt door werkgevers gebruikt om de identiteit en arbeidsgeschiktheid van nieuw aangeworven werknemers te verifiëren. De onlinecontrole vergelijkt informatie van het I-9-formulier dat nieuwe werknemers moeten invullen met overheidsgegevens om te bevestigen dat de werknemer bevoegd is om in de VS te werken.Een nieuw I-9-formulier werd uitgegeven in oktober 2019 dat verplicht werd op 1 mei , 2020.

Sinds 2009 heeft de federale overheid het gebruik ervan verplicht gesteld aan een aantal federale aannemers, en ongeveer 22 staten eisen het voor bepaalde openbare en particuliere werkgevers; E-Verify is echter voor de meeste werkgevers vrijwillig.

Form I-9 en E-Verify zijn vergelijkbaar in hun doel, maar E-Verify neemt het een stap verder gaan om ervoor te zorgen dat nieuwe werknemers bevoegd zijn om in het land te werken. Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee:

Ingeschreven werkgevers kunnen een E-Verify-controle uitvoeren via de E-Verify-website.

Achtergrondcontroles van vingerafdrukken

Het Automated Fingerprint Identification System (AFIS), gelanceerd in 1999, slaat meer dan 35 miljoen sets vingerafdrukken op, meestal ingediend door wetshandhavingsinstanties.

Een achtergrondcontrole van vingerafdrukken of Identity History Summary, wordt vaak gebruikt in combinatie met andere antecedentenonderzoeken en wordt meestal gebruikt als onderdeel van het screeningproces voorafgaand aan indiensttreding. Een achtergrondcontrole van vingerafdrukken is verplicht voor overheidsinstellingen, zoals openbare scholen, luchthavens, wetshandhavingsinstanties, ziekenhuizen en brandweerkorpsen.

Het kan ook nodig zijn om in aanmerking te komen voor bepaalde professionele licenties, waaronder banen in onroerend goed, medische zorg, financiën, casino’s en apotheken.

Een werkgever kan de vingerafdruk van een kandidaat uitvoeren tegen de AFIS om een nauwkeurig beeld te krijgen van iemands strafrechtelijke geschiedenis van bevoegde strafrechtelijke instanties, inclusief arrestaties en beschikkingsrapporten. En aangezien het vrijwel onmogelijk is om vingerafdrukken te vervalsen, zal AFIS ook records opnemen voor mogelijke aliassen.

Als een achtergrondcontrole van een vingerafdruk vereist is voor een baan, zullen sollicitanten een geautoriseerd lokaal vingerafdrukbedrijf of overheidsorganisatie bezoeken om hun vingerafdrukken gescand (of geïnkt) en ingediend.

Voor een vergoeding van $ 18 en een vingerafdrukkaart kan de FBI een persoon een kopie geven van zijn eigen samenvatting van zijn identiteitsgeschiedenis. Deze samenvatting kan informatie bevatten met betrekking tot iemands:

• Strafgeschiedenis
• Federale tewerkstelling
• Naturalisatie
• Militaire dienst

Internationale antecedentenonderzoeken

Als een werkgever in de VS overweegt iemand in dienst te nemen die onlangs in een ander land heeft gewoond, gewerkt of gestudeerd, wil de werkgever misschien een internationaal antecedentenonderzoek naast het reguliere antecedentenonderzoek.

Met een internationaal antecedentenonderzoek kan de werkgever internationale strafregisters, opleiding en tewerkstellingsverificatie krijgen. Afhankelijk van de informatie die werkgevers nodig hebben, kunnen ze voor een, twee of alle drie betalen. De kosten variëren per serviceprovider, maar de prijzen van GoodHire voor internationale cheques variëren van $ 14,99 tot $ 59,99, afhankelijk van het land.

Elk land heeft verschillende documentatie nodig om de controle uit te voeren, zoals de volledige naam en een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, zoals een paspoort. Het is belangrijk voor werkgevers om samen te werken met een serviceprovider die snel kan communiceren wat nodig is. GoodHire biedt internationale antecedentenonderzoeken voor 223 landen.

Krediet antecedentenonderzoek

Een krediet antecedentenonderzoek is een record van iemands krediet-tot-schuldratio en laat zien hoe iemand krediet heeft beheerd en factuurbetalingen in het verleden. Dit wordt ook wel een kredietrapport genoemd en is een standaardvereiste bij het aanvragen van een auto- of woninglening, creditcard of een ander type lening. Veel verhuurders controleren ook kredietrapporten om te verifiëren of een persoon die solliciteert om onroerend goed te huren een geschiedenis van goed krediet heeft en waarschijnlijk eerder huur op tijd zal betalen.

Bovendien vereisen sommige banen een kredietachtergrondcontrole, vooral voor functies in de financiële dienstverlening waar de werknemer geld zou beheren, of waar hij dagelijks toegang heeft tot geld.

De financiële achtergrond van een kandidaat is belangrijk in een gebied waar fraude en verduistering mogelijk zijn. Werkgevers kunnen iemand met een slechte kredietwaardigheid, belastingaanspraken of aanzienlijke schulden beschouwen als meer geneigd om te profiteren van het vertrouwen van de werkgever.

Met een kredietachtergrondcontrole kan de persoon of het bedrijf dat het rapport beheert, het kredietrapport van de aanvrager bekijken, maar niet zijn kredietscore. Een kredietrapport toont de volledige kredietgeschiedenis van de aanvrager, inclusief:

• Betalingsgeschiedenis
• Burgerlijke vonnissen
• Belastingrechten
• Faillissementen
• Onbetaalde rekeningen bij incasso’s
• Recente kredietonderzoeken

De FCRA-vereisten die worden vermeld in de sectie Achtergrondcontroles op het gebied van werkgelegenheid van dit artikel zijn van toepassing op kredietcontroles. Werkgevers moeten schriftelijke toestemming krijgen van sollicitanten en werknemers en hen laten weten dat informatie in hun kredietachtergrondcontroles kan worden gebruikt bij beslissingen over hun dienstverband.

Als een werkgever ervoor kiest om iemand niet in dienst te nemen vanwege informatie die in een krediet is gevonden antecedentenonderzoek, moet het de persoon een kennisgeving sturen met daarin een kopie van het rapport dat is gebruikt om de beslissing te nemen, plus een kopie van “A Summary of Your Rights Under the Fair Credit Reporting Act”.

antecedentenonderzoek kost doorgaans ongeveer $ 30, maar u kunt mogelijk een gratis controle uitvoeren door van de aanvrager te eisen dat hij een kopie van zijn kredietrapport koopt en u toegang verleent.

Elf staten, waaronder Washington, DC, en de gemeenten Chicago, New Orleans en New York City verbieden werkgevers kredietrapporten te gebruiken als onderdeel van het antecedentenonderzoek.

Persoonlijke antecedentenonderzoeken

Als u geïnteresseerd bent om te zien wat werkgevers zien als ze uw antecedentenonderzoek uitvoeren, een persoonlijk antecedentenonderzoek kan dat voor u doen. Afhankelijk van de serviceprovider kunt u kiezen welke controles of zoekopdrachten u wilt uitvoeren en welke u niet nodig hebt.

U kunt bijvoorbeeld een persoonlijke achtergrondcontrole uitvoeren om te zien of uw naam wordt weergegeven in alle databases van criminelen, verkeersdeelnemers of zedendelinquenten. Je kunt ook een SSN-tracering doen om te zien waar je hebt gewoond en gewerkt, en om een kopie van je eigen kredietrapport te zien.

Uitzoeken wat er op je achtergrondcontrole verschijnt, is een geweldige manier om dit aan te pakken mogelijke fouten die u aantreft. Het is gebruikelijk om fouten te vinden in openbare informatiedatabases. Als u potentiële fouten ontdekt en aanpakt voordat een werkgever of schuldeiser ze ziet, kunt u voorkomen dat u een kans misloopt om een baan te vinden of geld te lenen.

Kredietrapportagefouten zijn de belangrijkste klacht bij het Consumer Financial Protection Bureau, de instantie die ervoor zorgt dat banken, geldschieters en andere financiële bedrijven consumenten eerlijk behandelen.

De kosten voor een persoonlijk antecedentenonderzoek kunnen variëren van $ 20 tot $ 60, afhankelijk van hoe uitgebreid u een zoekopdracht wilt. De persoonlijke antecedentenonderzoekservice van GoodHire biedt persoonlijke antecedentenonderzoeken vanaf $ 19,99.

Achtergrondcontroles professionele licenties

Een achtergrondcontrole van een professionele licentie of een verificatiecontrole voor het onderwijs bevestigt dat de aanvrager inderdaad over een geldige licentie zoals geclaimd. Dit is een belangrijke stap om de werkgever te helpen beschermen tegen nalatige aanwervingsclaims.

Bepaalde bedrijfstakken vertrouwen op professionele licenties om ervoor te zorgen dat mensen die in die branche werken, de ervaring, kennis en referenties hebben die nodig zijn om de taak uit te voeren. .

Voor antecedentenonderzoeken van professionele licenties, nemen achtergrondonderzoeksbedrijven doorgaans contact op met de betreffende branche of staatsvergunninginstantie om te verifiëren dat de licentie is behouden en niet is verlopen of verlopen, of de licentie een goede reputatie heeft en dat er zijn geen beperkingen of overtredingen verbonden aan de licentie.

Industrieën die een achtergrondcontrole van een professionele licentie vereisen, zijn onder meer:

• De financiële dienstverlening, waaronder financiële planning, onroerend goed, boekhouding, bankieren en verzekeren
• Aannemers aan huis, inclusief loodgieters, bouwvakkers en elektriciens
• Onderwijs, inclusief docenten, professoren en beheerders

Achtergrondcontroles werken om vertrouwen en veiligheid te verbeteren

Het doel van antecedentenonderzoeken is om nuttige informatie te verstrekken over iemands geschiedenis om te beoordelen of deze een bedreiging voor anderen kan vormen of dat ze over het algemeen betrouwbaar zijn – of niet.

Terwijl iemands daden in het verleden voorspellen niet noodzakelijk hun toekomstige acties, antecedentenonderzoeken komen steeds vaker voor en zijn bedoeld om meer vertrouwen en veiligheid te creëren in de samenleving en op de werkplek.

Als u zijn op zoek naar een screening op werk, ontdek hoe de antecedentenonderzoekservices van GoodHire gewoon beter zijn.