Uwaga wydawcy: Ten post został pierwotnie opublikowany w maju 2018 r. Został zaktualizowany o nowe informacje.

10 rodzajów weryfikacji przeszłości i co obejmują

Weryfikacja przeszłości to proces stosowany przez osobę lub firmę w celu sprawdzenia, czy dana osoba jest tym, za kogo się podaje. Weryfikacja przeszłości umożliwia komuś sprawdzenie karalności, wykształcenia, historii zatrudnienia i innych przeszłych działań danej osoby w celu potwierdzenia ich ważności. Niezależnie od tego, czy ubiegasz się o pracę, szukasz nowego mieszkania, czy kupujesz broń palną, być może będziesz musiał przejść weryfikację przeszłości.

Istnieje kilka różnych rodzajów kontroli przeszłości stosowanych w różnych sytuacjach. Aby pomóc Ci zrozumieć każdy typ i to, co jest w trakcie sprawdzania przeszłości, poniżej znajduje się lista 10 najczęstszych typów kontroli przeszłości i z czego się składają, w tym:

Weryfikacja zatrudnienia

Kryminalna weryfikacja przeszłości

Uniwersalne weryfikacje w tle

OIG Weryfikacja w tle

E-weryfikacja weryfikacji w tle

Weryfikacja linii papilarnych w tle

Międzynarodowe kontrole przeszłości

Weryfikacja zdolności kredytowej

Osobiste sprawdzenie przeszłości

Weryfikacja licencji zawodowych

GoodHire oferuje pełen pakiet usług sprawdzania przeszłości i sprawdzania zatrudnienia.

Weryfikacja zatrudnienia

Pracodawcy przeprowadzają kontrole przeszłości, aby uniknąć zatrudniania kogoś, kto może stanowić zagrożenie dla miejsca pracy lub stać się odpowiedzialnym pracodawca. Według HR.com, 96% pracodawców przeprowadza jeden lub więcej rodzajów kontroli przeszłości zatrudnienia.

Sprawdzenie przeszłości zawodowej zwykle ma miejsce, gdy ktoś ubiega się o pracę, ale może się również zdarzyć w dowolnym momencie pracodawcy uważa za konieczne. Na przykład pracodawca może wymagać corocznych lub półrocznych testów narkotykowych w miejscu pracy lub sprawdzania przeszłości karnej swoich pracowników, aby pomóc w stworzeniu bezpiecznego miejsca pracy.

Aby przeprowadzić kontrolę przeszłości przed zatrudnieniem, pracodawca musi pełne imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego (SSN) oraz aktualny lub dawny adres, a także zgodę kandydata na przeprowadzenie kontroli.

Zwykle weryfikacja zatrudnienia obejmuje informacje i zapisy z ostatnich siedmiu lat, chociaż niektóre stany dopuszczają do 10 lat. Dowiedz się więcej o tym, jak daleko wstecz sięgają kontrole przeszłości w Twoim stanie.

Weryfikacja zatrudnienia może obejmować między innymi historię pracy, wykształcenie, historię kredytową, raporty pojazdów silnikowych (MVR), karalność, historia medyczna, korzystanie z mediów społecznościowych i badania przesiewowe narkotyków.

Jeśli stanowisko jest wyspecjalizowane, kandydaci i pracownicy mogą przejść dalsze badania przesiewowe. Na przykład, gdy ktoś ubiega się o stanowisko doradcy finansowego, księgowego lub do pracy w banku, pracodawca może sprawdzić historię finansową kandydata, a także wszelkie certyfikaty lub licencje, które twierdzi, że posiada.

Niedozwolone jest sprawdzanie przeszłości kandydata lub pracownika na podstawie rasy, narodowości, koloru skóry, płci, religii, niepełnosprawności, informacji genetycznych lub wieku kandydata lub pracownika.

Ponadto ustawa Fair Credit Reporting Act (FCRA) wymaga od pracodawców przestrzegania pewnych przepisów, aby zapewnić rzetelność procesu sprawdzania przeszłości. Na przykład pracodawcy muszą uzyskać pisemną zgodę od kandydatów i pracowników oraz poinformować ich, w jaki sposób mogą wykorzystać informacje znalezione w decyzjach dotyczących ich zatrudnienia.

Dodatkowo, jeśli pracodawca zdecyduje się nie zatrudniać kogoś z powodu informacji zawartych w sprawdzenie przeszłości, musi wysłać kandydatowi zawiadomienie, które zawiera kopię raportu użytego do podjęcia decyzji, a także kopię „Podsumowania Twoich praw wynikających z ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej”.

Z to powiadomienie z wyprzedzeniem, kandydat ma szansę zapoznać się z raportem pod kątem błędów, a także wyjaśnić negatywne informacje, takie jak luki w historii zatrudnienia, wyroki skazujące i przestępstwa.

Pracodawcy zazwyczaj zlecają weryfikację zatrudnienia firma zewnętrzna, która ma dostęp do niezbędnych baz danych, w tym rejestrów policyjnych, raportów kredytowych, dokumentacji medycznej i nie tylko.

Ważne jest, aby pracodawcy współpracowali z firmą zgodną z FCRA, taką jak GoodHire, i postępuj zgodnie z zaleceniami g uidelines. Akredytowani dostawcy sprawdzający zatrudnienie będą ogłaszać, że są akredytowani przez Professional Background Screening Association (PBSA).

Koszt weryfikacji zatrudnienia może zależeć od tego, co pracodawca chce dołączyć do przeglądu. Podstawowa krajowa kontrola kryminalna może kosztować zaledwie 30 USD na osobę, a dokładniejsza kontrola może kosztować 80 USD lub więcej.Wielu dostawców sprawdzających zatrudnienie, w tym GoodHire, oferuje zniżki na zamówienia zbiorcze.

Potrzebujesz sprawdzić zatrudnienie? Dowiedz się o przystępnych cenach GoodHire za łatwe w użyciu pakiety kontrolne.

Weryfikacja karna

Często wymagane jest sprawdzenie przeszłości kryminalnej w sytuacjach, gdy osoba lub organizacja musi wiedzieć o poważnej działalności przestępczej, w tym o przestępstwach z użyciem przemocy lub na tle seksualnym, oszustwach, malwersacjach lub wyrokach skazujących za przestępstwa przed podjęciem decyzji dotyczącej zatrudnienia, adopcji, zaciągu do wojska, zakupu broni palnej i nie tylko.

Osiemdziesiąt dwa procent (82%) pracodawców, którzy przeprowadzają weryfikację przeszłości, szuka rejestrów karnych, które mogą wskazywać, czy kandydat może stanowić zagrożenie dla klientów lub stworzyć niebezpieczne środowisko pracy.

W zależności od branży, takiej jak służba zdrowia, mogą obowiązywać przepisy zakazujące zatrudniania określonych przestępców, jeśli ich przekonanie ma związek z wykonywaną pracą.

Jednak dla osób przebywających wcześniej w więzieniach karalność jest przeszkodą w powrocie na rynek pracy. byłym przestępcom znacznie trudniej zrehabilitować się w społeczeństwie. Starając się zwiększyć możliwości zatrudnienia i zmniejszyć wskaźniki recydywy, rząd federalny oferuje pracodawcom zachęty do zatrudniania skazanych przestępców w ramach programu Work Opportunity Tax Credit.

Sprawdzenie przeszłości kryminalnej może obejmować następujące przeszukiwanie akt:

• Krajowe bazy danych kryminalnych
• Rejestry przestępców seksualnych
• Okręgowe sądy karne
• Krajowe i światowe listy obserwacyjne
• Federalne i stanowe rejestry karne

Różne stany mają różne warianty kontroli przeszłości kryminalnej. Przykłady obejmują kontrolę przeszłości na poziomie 1, która obejmuje wyłącznie stanową kontrolę nazwiska i historii zatrudnienia oraz kontrolę przeszłości na poziomie 2, która jest stanową i krajową kontrolą na podstawie odcisków palców oraz rozważeniem przestępstw dyskwalifikujących.

Co obejmują różne kontrole przeszłości kryminalnej? Pobierz nasz przewodnik „Wszystko o aktach karnych” i zagłęb się w szczegóły.

Często wiele z tych wyszukiwań jest uwzględnionych w podstawowym sprawdzaniu przeszłości. , niektóre usługi sprawdzania przeszłości mogą pobierać dodatkową opłatę w celu sprawdzenia aliasów lub przeszukania federalnych, stanowych i hrabstwowych rejestrów karnych oprócz krajowych baz danych.

Uniwersalne weryfikacje

W dowolnym momencie osoba kupuje broń od licencjonowanego importera, producenta lub sprzedawcy, sprzedawca musi przeprowadzić uniwersalne sprawdzenie przeszłości za pośrednictwem National Instant Background Check System (NICS) w celu ustalenia, czy potencjalny nabywca jest uprawniony do zakupu broni.

Powody, dla których dana osoba nie może przejść kontroli przeszłości broni, to między innymi przestępstwa, określone wyroki i wykroczenia, zbiegowie lub osoby z jawnymi nakazami aresztowania, wyrokami skazującymi za przemoc w rodzinie lub przebywanie w kraju nielegalnie.

Podczas gdy Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Ex plosives (ATF) nadzoruje uniwersalne sprawdzanie przeszłości, faktyczne kontrole pracowników NICS są przeprowadzane przez FBI.

Ponieważ uniwersalne kontrole przeszłości zostały nakazane przez Brady Handgun Violence Ustawa o zapobieganiu z 1993 r. I wprowadzona przez FBI w 1998 r., Przeprowadzono ponad 230 milionów sprawdzeń historii broni palnej, co doprowadziło do ponad 1,5 miliona odmówień.

Federalny proces sprawdzania historii broni nie jest jednak wymagany w przypadku sprzedaży w granicach stanu przez nielicencjonowanego sprzedawcę, w tym transakcji z podmiotami prywatnymi. Trzynaście stanów oraz Waszyngton wymagają powszechnego sprawdzania przeszłości w punkcie sprzedaży (POS) dla wszystkich transakcji sprzedaży i transferów wszystkich klas broni palnej, zarówno kupowanej od licencjonowanych, jak i nielicencjonowanych sprzedawców. Dwa dodatkowe stany wymagają POS dla pistoletów, ale nie karabinów ani strzelb.

Weryfikacja przeszłości OIG

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych Biuro Inspektora Generalnego (OIG) Departamentu Stanów Zjednoczonych zdrowia & Human Services prowadzi listę wykluczonych osób i podmiotów (LEIE), zwaną także listą sankcji, aby uniemożliwić osobom, które popełniły przestępstwa związane z opieką zdrowotną, pracę w finansowanych przez federację programy opieki zdrowotnej.

Wielu pracodawców przeprowadza kontrolę przeszłości OIG przed zatrudnieniem pracownika lub podmiotu. Ponadto mogą rutynowo przeprowadzać kontrole po zatrudnieniu, aby upewnić się, że ich pracownicy nie zostaną dodani do listy po zatrudnieniu. To sprawdzenie jest bezpłatne i można je wypełnić w witrynie internetowej OIG, wyszukując nazwisko pracownika lub kandydata. Wyniki wyszukiwania zawierają datę urodzenia, adres i powód wykluczenia i można je potwierdzić numerem ubezpieczenia społecznego (SSN).

Jeśli pracodawca nie przeprowadzi kontroli przeszłości OIG i zatrudni osobę, której nazwisko znajduje się na liście sankcyjnej, może zostać zmuszony do zapłacenia cywilnych kar pieniężnych. Pracodawca jest również potencjalnie zagrożony kwestiami bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Osoby i podmioty są dodawane do listy sankcji, jeśli zostały skazane za określone rodzaje przestępstw, w tym:

• Oszustwa związane z Medicare lub Medicaid
• Inne przestępstwa związane z Medicare, Medicaid, stanowym programem opieki zdrowotnej dla dzieci
• Program ubezpieczeniowy (SCHIP) lub inne państwowe programy opieki zdrowotnej
• Znęcanie się lub zaniedbywanie pacjenta
• wyroki za inne oszustwa związane z opieką zdrowotną, kradzież lub inne wykroczenia finansowe
• wyroki za przestępstwa związane z substancjami kontrolowanymi

W następujących przypadkach OIG może według własnego uznania dodawać osoby lub podmioty do listy lub je usuwać:

• Wyrok za wykroczenia związane z oszustwami zdrowotnymi innymi niż Medicare lub państwowe programy zdrowotne lub oszustwo w programie niepaństwowym finansowanym przez jakąkolwiek agencję federalną, stanową lub lokalną
• Wyrok skazujący za wykroczenia związane z substancjami kontrolowanymi
• S zniesienie, cofnięcie lub zrzeczenie się licencji z powodu kompetencji zawodowych, wyników zawodowych lub uczciwości finansowej
• Składanie fałszywych lub oszukańczych roszczeń do federalnego programu opieki zdrowotnej
• Angażowanie się w niezgodne z prawem ustalenia dotyczące nielegalnej prowizji
• Niedotrzymanie zobowiązań w zakresie pożyczki lub stypendium na edukację zdrowotną
• Kontrolowanie wyłączonego podmiotu jako właściciela, kierownika lub pracownika zarządzającego

E-weryfikacja wiedzy Weryfikacje

E-Verify jest używany przez pracodawców do weryfikacji tożsamości i uprawnień do zatrudnienia nowo zatrudnionych pracowników. Kontrola online porównuje informacje z formularza I-9, które nowi pracownicy muszą wypełnić z dokumentami rządowymi, aby potwierdzić, że pracownik jest upoważniony do pracy w USA Nowy formularz I-9 został wydany w październiku 2019 r., Który stał się obowiązkowy 1 maja , 2020.

Od 2009 r. Rząd federalny zezwala na jego stosowanie niektórym wykonawcom federalnym, a niektóre 22 stany wymagają tego od niektórych pracodawców publicznych i prywatnych; jednak e-Verify jest dobrowolne dla większości pracodawców.

Formularz I-9 i E-Verify mają podobne przeznaczenie, ale E-Verify przyjmuje wykonaj krok dalej, aby upewnić się, że nowi pracownicy są upoważnieni do pracy w kraju. Oto kilka kluczowych różnic między nimi:

Zarejestrowani pracodawcy mogą przeprowadzić kontrolę E-Verify za pośrednictwem witryny E-Verify.

Weryfikacja odcisków palców w tle

Uruchomiony w 1999 roku automatyczny system identyfikacji odcisków palców (AFIS) przechowuje ponad 35 milionów zestawów odcisków palców, w większości przesłanych przez organy ścigania.

Weryfikacja odcisków palców lub Podsumowanie historii tożsamości jest często używane w połączeniu z innymi sprawdzeniami przeszłości i jest najczęściej używane jako część procesu weryfikacji przed zatrudnieniem. Weryfikacja odcisków palców jest obowiązkowa w przypadku instytucji państwowych, takich jak szkoły publiczne, lotniska, organy ścigania, szpitale i straż pożarna.

Może być również wymagane uzyskanie pewnych licencji zawodowych, w tym praca w nieruchomościach, opiece medycznej, finansach, kasynach i aptekach.

Pracodawca może sprawdzić odciski palców kandydata w AFIS, aby uzyskać dokładny odczyt historii kryminalnej danej osoby z uprawnionych organów wymiaru sprawiedliwości, w tym z aresztowań i raporty dotyczące dyspozycji. A ponieważ fałszowanie odcisków palców jest praktycznie niemożliwe, AFIS będzie również zawierał zapisy potencjalnych aliasów.

Jeśli do zatrudnienia wymagane jest sprawdzenie odcisków palców, kandydaci odwiedzą autoryzowaną lokalną firmę zajmującą się odciskami palców lub organizację rządową, aby uzyskać ich odciski palców zeskanowane (lub naniesione atramentem) i przesłane.

Za opłatą w wysokości 18 USD i kartą odcisków palców FBI może dostarczyć osobie kopię własnego Podsumowania historii tożsamości. To podsumowanie może zawierać informacje związane z:

• Historia kryminalna
• Federalne zatrudnienie
• Naturalizacja
• Służba wojskowa

Międzynarodowa weryfikacja przeszłości

Jeśli pracodawca w USA rozważa zatrudnienie osoby, która niedawno mieszkała, pracowała lub studiowała w innym kraju, może on chcieć przeprowadzić międzynarodowa weryfikacja przeszłości oprócz regularnego sprawdzania przeszłości zatrudnienia.

Dzięki międzynarodowej kontroli przeszłości pracodawca może uzyskać międzynarodowe rejestry karne, wykształcenie i weryfikację zatrudnienia. W zależności od potrzebnych informacji pracodawcy mogą płacić za jedną, dwie lub wszystkie trzy. Koszty różnią się w zależności od usługodawcy, ale ceny GoodHire dla czeków międzynarodowych wahają się od 14,99 USD do 59,99 USD, w zależności od kraju.

Każdy kraj wymaga różnych dokumentów do wykonania czeku, takich jak imię i nazwisko oraz kopia oficjalnego dokumentu tożsamości, np. paszportu. Pracodawcy muszą współpracować z usługodawcą, który może szybko przekazać potrzebne informacje. GoodHire zapewnia międzynarodowe kontrole przeszłości w 223 krajach.

Weryfikacja historii kredytowej

Weryfikacja historii kredytowej jest zapisem wskaźnika kredytu do zadłużenia danej osoby i pokazuje, jak ktoś zarządzał kredytem i płatności rachunków w przeszłości. Nazywany również raportem kredytowym, jest to standardowy wymóg przy składaniu wniosku o pożyczkę na samochód lub dom, kartę kredytową lub inny rodzaj pożyczki. Wielu właścicieli sprawdza również raporty kredytowe, aby zweryfikować, czy osoba ubiegająca się o wynajem nieruchomości ma historię dobrego kredytu i jest bardziej prawdopodobne, że zapłaci czynsz w terminie.

Ponadto niektóre prace wymagają sprawdzenia historii kredytowej, zwłaszcza na stanowiska w branży usług finansowych, na których pracownik zarządzałby pieniędzmi lub ma do nich dostęp na co dzień.

Doświadczenie finansowe kandydata jest ważne w obszar, w którym możliwe są oszustwa i defraudacje. Pracodawcy mogą uważać, że ktoś ze słabymi kredytami, obciążeniami podatkowymi lub znacznym długiem bardziej kusi, by skorzystać z zaufania pracodawcy.

W przypadku sprawdzenia historii kredytowej , osoba lub firma sporządzająca raport może przeglądać raport kredytowy wnioskodawcy, ale nie jego ocenę kredytową. Raport kredytowy przedstawia pełną historię kredytową wnioskodawcy, w tym:

• Historia płatności
• Orzeczenia cywilne
• Zastawy podatkowe
• Upadłości
• Niezapłacone rachunki w windykacji
• Ostatnie zapytania kredytowe

Wymogi FCRA wymienione w sekcji Weryfikacja zatrudnienia w tym artykule dotyczą kontroli zdolności kredytowej. Pracodawcy muszą uzyskać pisemne pozwolenie od kandydatów i pracowników oraz poinformować ich, że informacje z ich kontroli historii kredytowej mogą zostać wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich zatrudnienia.

Jeśli pracodawca zdecyduje się nie zatrudniać kogoś z powodu informacji zawartych w karcie kredytowej sprawdzenie przeszłości, musi wysłać osobie zawiadomienie, które zawiera kopię raportu użytego do podjęcia decyzji oraz kopię „Podsumowania Twoich praw wynikających z ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej”.

Kredyt Sprawdzenie przeszłości zwykle kosztuje około 30 USD, ale możesz być w stanie przeprowadzić czek bezpłatnie, wymagając od wnioskodawcy zakupu kopii raportu kredytowego i udzielenia Ci dostępu.

Jedenaście stanów, w tym Waszyngton, DC, oraz gminy Chicago, Nowego Orleanu i Nowego Jorku zabraniają pracodawcom korzystania z raportów kredytowych w ramach procesu sprawdzania przeszłości.

Osobiste sprawdzenie przeszłości

Jeśli jesteś zainteresowany widząc, co widzą pracodawcy podczas sprawdzania Twojej przeszłości, osobiste sprawdzenie przeszłości może to zrobić za Ciebie. W zależności od usługodawcy możesz wybrać, które sprawdzenia lub wyszukiwania chcesz przeprowadzić, a które nie.

Na przykład możesz przeprowadzić osobiste sprawdzenie przeszłości, aby zobaczyć, czy pojawi się Twoje imię i nazwisko w jakichkolwiek bazach danych dotyczących przestępstw, handlu lub przestępstw seksualnych. Możesz również prześledzić swój numer ubezpieczenia społecznego, aby zobaczyć, gdzie mieszkałeś i pracowałeś, oraz aby zobaczyć kopię własnego raportu kredytowego.

Dowiedzenie się, co pojawia się na Twoim sprawdzeniu przeszłości, jest świetnym sposobem rozwiązania problemu potencjalne znalezione błędy. Często można znaleźć błędy w publicznych bazach danych. Jeśli odkryjesz i rozwiążesz potencjalne błędy, zanim zobaczy je pracodawca lub wierzyciel, możesz uchronić się przed utratą szansy na znalezienie pracy lub pożyczenie pieniędzy.

Błędy w raportach kredytowych to główna skarga do Consumer Financial Protection Bureau, agencji, która zapewnia, że banki, pożyczkodawcy i inne firmy finansowe traktują konsumentów sprawiedliwie.

Osobiste koszty sprawdzenia przeszłości mogą wynosić od 20 do 60 USD, w zależności od tego, jak obszerne jest poszukiwanie. Usługa osobistego sprawdzania przeszłości firmy GoodHire oferuje osobiste sprawdzenie przeszłości już od 19,99 USD.

Weryfikacja licencji zawodowej

Weryfikacja licencji zawodowej lub wykształcenia weryfikuje, czy kandydat rzeczywiście posiada ważna licencja, jak zastrzeżono. Jest to ważny krok w ochronie pracodawcy przed roszczeniami z tytułu zaniedbań związanych z zatrudnieniem.

Niektóre branże polegają na licencjach zawodowych, aby zapewnić, że osoby pracujące w tej branży mają doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy .

W celu sprawdzenia przeszłości licencji zawodowej firmy sprawdzające przeszłość zazwyczaj kontaktują się z odpowiednią branżą lub stanową komisją licencyjną, aby sprawdzić, czy licencja jest posiadana i nie wygasła, czy nie wygasła, czy jest w dobrym stanie i czy istnieje nie ma ograniczeń ani naruszeń związanych z licencją.

Branże, które wymagają sprawdzenia przeszłości zawodowej, obejmują:

• Sektor usług finansowych, w tym planowanie finansowe, nieruchomości, księgowość, bankowość i ubezpieczenia
• Wykonawcy domowi, w tym hydraulicy, budowniczowie i elektrycy
• Edukacja, w tym nauczyciele, profesorowie i administratorzy

Weryfikacja przeszłości działa na rzecz poprawy zaufania i bezpieczeństwa

Celem sprawdzenia przeszłości jest dostarczenie przydatnych informacji o historii danej osoby, aby ocenić, czy może ona stanowić zagrożenie dla innych lub czy jest generalnie godna zaufania – czy też nie.

Podczas gdy przeszłe działania danej osoby niekoniecznie przewidują swoje przyszłe działania, kontrole przeszłości są coraz powszechniejsze i mają na celu pomóc w budowaniu większego zaufania i bezpieczeństwa w społeczeństwie i w miejscu pracy.

Jeśli szukasz sprawdzania zatrudnienia, dowiedz się, w jaki sposób usługi sprawdzania przeszłości GoodHire są po prostu lepsze.