Conformidade com BSA AML
Por que a conformidade com BSA AML é importante? Em 1970, o Congresso aprovou a Lei de Sigilo Bancário (BSA), também conhecida como Anti-Lavagem de Dinheiro ( AML) lei. Desde então, instituições financeiras como a sua têm sido obrigadas a cooperar com agências governamentais para detectar e prevenir a lavagem…