Nota do editor: esta postagem foi publicada originalmente em maio de 2018. Ela foi atualizada com novas informações.

10 tipos de verificação de histórico e o que eles incluem

Uma verificação de histórico é um processo que uma pessoa ou empresa usa para verificar se uma pessoa é quem afirma ser. As verificações de antecedentes fornecem uma oportunidade para alguém verificar o registro criminal, educação, histórico de emprego e outras atividades anteriores de uma pessoa, a fim de confirmar sua validade. Esteja você se candidatando a um emprego, procurando um novo apartamento ou comprando uma arma de fogo, pode ser necessário passar por uma verificação de antecedentes.

Existem vários tipos diferentes de verificação de antecedentes usados para diferentes situações. Para ajudá-lo a entender cada tipo e o que está em uma verificação de antecedentes, aqui está uma lista dos 10 tipos mais comuns de verificação de antecedentes e em que consistem cada um, incluindo:

Verificações de antecedentes trabalhistas

Verificações de antecedentes criminais

Verificações de antecedentes universais

Verificações de antecedentes do OIG

Verificações de antecedentes criminais

Verificações de antecedentes por impressão digital

Verificações de antecedentes internacionais

Verificações de antecedentes de crédito

Verificações de antecedentes pessoais

Verificações de antecedentes de licenças profissionais

A GoodHire oferece um conjunto completo de verificação de antecedentes e serviços de seleção de empregos.

Verificações de antecedentes trabalhistas

Os empregadores realizam verificações de antecedentes para evitar a contratação de alguém que possa representar uma ameaça ao local de trabalho ou se tornar um risco para o empregador. De acordo com HR.com, 96% dos empregadores realizam um ou mais tipos de triagem de histórico de emprego.

Uma verificação de histórico de emprego normalmente ocorre quando alguém se candidata a um emprego, mas também pode acontecer a qualquer momento o empregador considera necessário. Por exemplo, um empregador pode exigir teste de drogas anual ou semestral ou verificação de antecedentes criminais para seus funcionários para ajudar a criar um local de trabalho seguro e protegido.

Para executar uma verificação de antecedentes antes do emprego, o empregador precisa o nome completo do candidato, data de nascimento, número do seguro social (SSN) e endereço atual ou anterior, bem como o consentimento do candidato para fazer a verificação.

Normalmente, uma verificação de antecedentes profissionais inclui informações e registros dos últimos sete anos, embora alguns estados permitam até 10 anos. Saiba mais sobre até onde vão as verificações de antecedentes em seu estado.

Uma verificação de antecedentes profissionais pode incluir, mas não se limita a, o histórico de trabalho, educação, histórico de crédito de uma pessoa, relatórios de veículos motorizados (MVRs), antecedentes criminais, histórico médico, uso de redes sociais e triagem de drogas.

Se a posição for especializada, os candidatos e funcionários podem passar por exames adicionais. Por exemplo, quando alguém está se candidatando para ser um consultor financeiro, contador público ou para trabalhar em um banco, o empregador pode verificar o histórico financeiro do candidato, bem como quaisquer certificações ou licenças que alega possuir.

É ilegal executar uma verificação de antecedentes trabalhistas com base na raça do candidato ou funcionário, nacionalidade, cor, sexo, religião, deficiência, informação genética ou idade.

Além disso, o Fair Credit Reporting Act (FCRA) exige que os empregadores cumpram certos regulamentos para garantir que o processo de verificação de antecedentes seja feito de forma justa. Por exemplo, os empregadores devem obter permissão por escrito dos candidatos e funcionários e informá-los como eles podem usar as informações encontradas nas decisões sobre seu emprego.

Além disso, se o empregador decidir não contratar alguém devido às informações encontradas em uma verificação de antecedentes, deve enviar ao candidato um aviso que inclua uma cópia do relatório usado para tomar a decisão, além de uma cópia de “Um resumo de seus direitos sob o Fair Credit Reporting Act”.

Com Com este aviso prévio, o candidato tem a chance de revisar o relatório em busca de erros, bem como explicar informações negativas, como lacunas em seu histórico de empregos, condenações e ofensas criminais.

Os empregadores normalmente terceirizam verificações de antecedentes trabalhistas para uma empresa terceirizada que tenha acesso aos bancos de dados necessários, incluindo registros policiais, relatórios de crédito, registros médicos e muito mais.

É importante para os empregadores trabalharem com uma empresa em conformidade com a FCRA, como a GoodHire, e siga g recomendado uidelines. Os fornecedores de triagem de emprego credenciados anunciarão que são credenciados pela Professional Background Screening Association (PBSA).

O custo de uma verificação de histórico de emprego pode depender do que o empregador deseja incluir para revisão. Uma verificação básica de antecedentes criminais pode custar apenas $ 30 por pessoa, e uma verificação mais completa pode custar $ 80 ou mais.Muitos fornecedores de triagem de empregos, incluindo GoodHire, oferecem preços com desconto para pedidos em massa.

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Verificações de antecedentes criminais

Frequentemente, é necessária uma verificação de antecedentes criminais em situações em que uma pessoa ou organização precisa saber sobre atividades criminosas importantes, incluindo crimes violentos ou sexuais, fraude, peculato ou condenações por crime antes de tomar uma decisão sobre emprego, adoção, alistamento militar, compra de arma de fogo e muito mais.

Oitenta e dois por cento (82%) dos empregadores que realizam verificações de antecedentes procuram registros criminais que podem indicar se o candidato poderia representar uma ameaça aos clientes ou criar um ambiente de trabalho inseguro.

Dependendo do setor, como saúde, pode haver regulamentos contra a contratação de certos criminosos se sua condenação for relevante para o trabalho.

No entanto, para os ex-encarcerados, um registro criminal é uma barreira para o retorno ao mercado de trabalho, mak tornando muito mais difícil para os ex-criminosos se reabilitarem na sociedade. Em um esforço para aumentar as oportunidades de emprego e diminuir as taxas de reincidência, o governo federal oferece incentivos aos empregadores para a contratação de criminosos condenados por meio do programa de Crédito Fiscal de Oportunidade de Trabalho.

Uma verificação de antecedentes criminais pode incluir as seguintes pesquisas de registros:

• Bancos de dados criminais nacionais
• Registros de criminosos sexuais
• Tribunais criminais de comarca
• Listas de vigilância nacionais e globais
• Registros criminais federais e estaduais

Estados diferentes têm variações diferentes de verificações de antecedentes criminais. Os exemplos incluem uma verificação de histórico de nível 1, que é baseada apenas no nome do estado e verificação de histórico de emprego e uma verificação de histórico de nível 2, que é uma verificação com base em impressão digital estadual e nacional e consideração de ofensas desqualificantes.

O que as diferentes verificações de antecedentes criminais cobrem? Baixe nosso guia, “Tudo sobre registros criminais” e analise os detalhes.

Freqüentemente, muitas dessas pesquisas são incluídas em uma verificação básica de antecedentes. , alguns serviços de verificação de antecedentes podem cobrar uma taxa adicional para verificar pseudônimos ou para pesquisar registros criminais federais, estaduais e municipais, além de bancos de dados nacionais.

Verificações universais de antecedentes

A qualquer momento uma pessoa compra uma arma de fogo de um importador, fabricante ou distribuidor licenciado, o vendedor deve realizar uma verificação universal de antecedentes por meio do National Instant Background Check System (NICS) para determinar se um comprador em potencial é elegível para comprar uma arma de fogo.

As razões pelas quais uma pessoa não pode ser aprovada em uma verificação de antecedentes com armas de fogo incluem crimes, certas condenações criminais e contravenções, fugitivos ou pessoas com mandados de prisão abertos, condenações por violência doméstica ou no país ilegalmente, entre outros.

Enquanto o Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Ex plosivas (ATF) supervisionam a verificação universal de antecedentes, as verificações reais de antecedentes do NICS são conduzidas pelo FBI.

Uma vez que as verificações universais de antecedentes foram exigidas pela Brady Handgun Violence Prevention Act of 1993 e lançado pelo FBI em 1998, mais de 230 milhões de verificações de antecedentes de armas de fogo foram feitas, levando a mais de 1,5 milhão de recusas.

O processo de verificação de antecedentes de armas federais não é necessário, no entanto, para vendas dentro das divisões estaduais por um vendedor não licenciado, incluindo transações privadas. Treze estados, e Washington, D.C., exigem verificações universais de antecedentes no ponto de venda (POS) para todas as vendas e transferências de todas as classes de armas de fogo, sejam compradas de revendedores licenciados ou não. Dois estados adicionais exigem POS para revólveres, mas não rifles ou espingardas.

Verificações de antecedentes do OIG

Exigido pela Lei de Previdência Social, o Escritório do Inspetor Geral (OIG) no Departamento dos EUA of Health & Serviços Humanos mantém uma lista de indivíduos e entidades excluídos (LEIE), também chamada de lista de sanções, para evitar que pessoas que cometeram crimes relacionados à saúde trabalhem em instituições com financiamento federal programas de saúde.

Muitos empregadores fazem a verificação de antecedentes do OIG antes de contratar um funcionário ou entidade. Além disso, eles podem conduzir rotineiramente verificações pós-contratação para garantir que seus funcionários não sejam incluídos na lista depois de contratados. Esta verificação de antecedentes é gratuita e pode ser concluída no site do OIG pesquisando o nome do funcionário ou candidato. Os resultados da pesquisa incluem data de nascimento, endereço e motivo da exclusão e podem ser confirmados com um número de Seguro Social (SSN).

Se um empregador deixar de fazer a verificação de antecedentes do OIG e contratar alguém cujo nome esteja na lista de sanções, o empregador poderá ser forçado a pagar penalidades pecuniárias civis. O empregador também está potencialmente em risco por questões de segurança e responsabilidade.

Pessoas e entidades são adicionadas à lista de sanções se forem condenadas por certos tipos de crimes, incluindo:

• Fraude do Medicare ou Medicaid
• Outras infrações relacionadas ao Medicare, Medicaid, Saúde Infantil Estadual
• Programa de Seguro (SCHIP) ou outros programas estaduais de saúde
• Abuso ou negligência de pacientes
• Condenações criminais por outra fraude, roubo ou má conduta financeira relacionada à saúde
• Condenações criminais relacionadas a substâncias controladas

Nos casos a seguir, o OIG tem a discrição de adicionar indivíduos ou entidades à lista ou excluí-los:

• Condenações por contravenção relacionada a fraudes de saúde que não sejam Medicare ou programas estaduais de saúde, ou fraude em um programa não estatal financiado por qualquer agência governamental federal, estadual ou local
• condenações por contravenção relacionada a substâncias controladas
• S uspensão, revogação ou renúncia de uma licença devido a competência profissional, desempenho profissional ou integridade financeira
• Apresentação de reivindicações falsas ou fraudulentas a um programa federal de saúde
• Envolvimento em acordos de propina ilegal
• Inadimplência em empréstimos para educação em saúde ou obrigações de bolsa de estudos
• Controle de uma entidade excluída como proprietário, diretor ou funcionário administrativo

E-Verify Background Cheques

O E-Verify é usado por empregadores para verificar a identidade e elegibilidade de emprego de funcionários recém-contratados. A verificação online compara as informações do formulário I-9 que os novos funcionários devem preencher com registros do governo para confirmar que o funcionário está autorizado a trabalhar nos EUA. Um novo formulário I-9 foi emitido em outubro de 2019, que se tornou obrigatório em 1º de maio , 2020.

Desde 2009, o governo federal determinou seu uso para alguns contratantes federais e cerca de 22 estados o exigem para determinados empregadores públicos e privados; no entanto, o E-Verify é voluntário para a maioria dos empregadores.

O Form I-9 e o E-Verify são semelhantes em sua finalidade, mas o E-Verify leva o processo um passo adiante para garantir que os novos funcionários sejam autorizados a trabalhar no país. Aqui estão algumas diferenças importantes entre os dois:

Empregadores inscritos podem realizar uma verificação E-Verify por meio do site E-Verify.

Verificações de histórico de impressão digital

Lançado em 1999, o Sistema automatizado de identificação de impressão digital (AFIS) armazena mais de 35 milhões de conjuntos de impressões digitais, a maioria enviados por agências de aplicação da lei.

Uma verificação de histórico de impressão digital , ou Resumo do Histórico de Identidade, geralmente é usado em conjunto com outras verificações de antecedentes e é mais frequentemente usado como parte do processo de triagem pré-contratação. A verificação de antecedentes de impressão digital é obrigatória para instituições administradas pelo governo, como escolas públicas, aeroportos, agências de aplicação da lei, hospitais e bombeiros.

Também pode ser necessária a qualificação para receber certas licenças profissionais, incluindo empregos em imóveis, assistência médica, finanças, cassinos e farmácias.

Um empregador pode comparar as impressões digitais de um candidato com o AFIS para obter uma leitura precisa do histórico criminal de uma pessoa de órgãos autorizados de justiça criminal, incluindo prisões e relatórios de disposição. E, uma vez que é virtualmente impossível falsificar impressões digitais, o AFIS também incluirá registros de possíveis aliases.

Se uma verificação de histórico de impressão digital for necessária para o emprego, os candidatos visitarão uma empresa de impressão digital local autorizada ou organização governamental para obter seus impressões digitais digitalizadas (ou com tinta) e enviadas.

Por uma taxa de US $ 18 e um cartão de impressão digital, o FBI pode fornecer a uma pessoa uma cópia de seu próprio Resumo do Histórico de Identidade. Este resumo pode incluir informações relacionadas ao:

• história criminal
• emprego federal
• naturalização
• serviço militar

Verificações internacionais de antecedentes

Se um empregador nos EUA está considerando contratar alguém que recentemente morou, trabalhou ou estudou em um país diferente, o empregador pode querer executar um verificação de antecedentes internacionais, além de sua verificação regular de antecedentes trabalhistas.

Com uma verificação de antecedentes internacionais, o empregador pode obter registros criminais internacionais, verificação de educação e emprego. Dependendo das informações de que os empregadores precisam, eles podem pagar por um, dois ou todos os três. Os custos variam de acordo com o provedor de serviços, mas os preços da GoodHire para cheques internacionais variam de US $ 14,99 a US $ 59,99, dependendo do país.

Cada país requer documentação variada para realizar a verificação, como nome completo e uma cópia de um documento de identidade emitido pelo governo, como um passaporte. É importante que os empregadores trabalhem com um provedor de serviços que possa comunicar o que é necessário rapidamente. GoodHire fornece verificações de antecedentes internacionais para 223 países.

Verificações de antecedentes de crédito

Uma verificação de antecedentes de crédito é um registro da relação crédito / dívida de uma pessoa e mostra como alguém administrou o crédito e pagamentos de contas no passado. Também chamado de relatório de crédito, é um requisito padrão ao se inscrever para um empréstimo de carro ou casa, cartão de crédito ou qualquer outro tipo de empréstimo. Muitos proprietários também verificam os relatórios de crédito para verificar se uma pessoa que está se inscrevendo para alugar um imóvel tem um histórico de bom crédito e é mais provável que pague o aluguel em dia.

Além disso, alguns empregos exigem uma verificação de histórico de crédito, especialmente para cargos no setor de serviços financeiros em que o funcionário administraria dinheiro ou teria acesso a dinheiro diariamente.

O histórico financeiro de um candidato é importante em uma área onde a fraude e o peculato são possíveis. Os empregadores podem considerar que alguém com crédito insatisfatório, gravames fiscais ou dívidas significativas fica mais tentado a tirar vantagem da confiança do empregador.

Com uma verificação de histórico de crédito , a pessoa ou empresa que executa o relatório pode visualizar o relatório de crédito do requerente, mas não sua pontuação de crédito. Um relatório de crédito mostra o histórico de crédito completo do requerente, incluindo:

• Histórico de pagamentos
• sentenças cíveis
• ônus fiscais
• falências
• Contas não pagas em cobranças
• Consultas de crédito recentes

Os requisitos FCRA mencionados na seção Verificações de antecedentes trabalhistas deste artigo se aplicam a verificações de crédito. Os empregadores devem obter permissão por escrito dos candidatos e funcionários e informá-los de que as informações em suas verificações de histórico de crédito podem ser usadas em decisões sobre seu emprego.

Se um empregador decidir não contratar alguém por causa de informações encontradas em um crédito verificação de antecedentes, deve enviar à pessoa um aviso que inclua uma cópia do relatório usado para tomar a decisão, além de uma cópia de “Um resumo dos seus direitos ao abrigo do Fair Credit Reporting Act”.

Um crédito a verificação de antecedentes normalmente custa cerca de US $ 30, mas você pode executar uma verificação gratuitamente exigindo que o requerente compre uma cópia de seu relatório de crédito e conceda acesso a você.

Onze estados, incluindo Washington, DC, e os municípios de Chicago, Nova Orleans e Nova York proíbem os empregadores de usar relatórios de crédito como parte do processo de verificação de antecedentes.

Verificações de antecedentes pessoais

Se você estiver interessado em ver o que os empregadores veem quando fazem sua verificação de antecedentes, uma verificação de antecedentes pessoais pode fazer isso por você. Dependendo do provedor de serviços, você pode escolher quais verificações ou pesquisas deseja realizar e quais não precisa.

Por exemplo, você pode executar uma verificação de histórico pessoal para ver se seu nome aparece em qualquer banco de dados de criminosos, tráfico ou criminosos sexuais. Você também pode fazer um rastreamento de SSN para ver onde morou e trabalhou e para ver uma cópia de seu próprio relatório de crédito.

Descobrir o que aparece em sua verificação de antecedentes é uma ótima maneira de resolver possíveis erros que você encontrar. É comum encontrar erros em bancos de dados de informações públicas. Se você descobrir e resolver possíveis erros antes que um empregador ou credor os veja, você pode evitar perder a oportunidade de conseguir um emprego ou pedir dinheiro emprestado.

Erros de relatório de crédito são a reclamação número um ao Consumer Financial Protection Bureau, a agência que garante que bancos, credores e outras empresas financeiras tratem os consumidores de forma justa.

Os custos da verificação de antecedentes pessoais podem variar de US $ 20 a US $ 60, dependendo da extensão da pesquisa que você deseja. O serviço de verificação de antecedentes pessoais da GoodHire oferece verificações de antecedentes pessoais a partir de US $ 19,99.

Verificações de antecedentes de licença profissional

Uma verificação de antecedentes de licença profissional, ou uma verificação de educação, verifica se o candidato realmente possui uma licença válida conforme reivindicado. Esta é uma etapa importante para ajudar a proteger o empregador de reivindicações de contratação negligentes.

Certos setores contam com licenças profissionais para garantir que as pessoas que trabalham nesse setor tenham a experiência, o conhecimento e as credenciais necessárias para realizar o trabalho .

Para verificações de antecedentes de licenças profissionais, as empresas de triagem de antecedentes normalmente entram em contato com o setor aplicável ou com o conselho de licenciamento estadual para verificar se a licença foi mantida e se não expirou ou expirou, se a licença está em boas condições e se existe não há restrições ou violações associadas à licença.

Os setores que exigem uma verificação de histórico de licença profissional incluem:

• O setor de serviços financeiros, incluindo planejamento financeiro, imobiliário, contabilidade, bancos e seguros
• Empreiteiros domésticos, incluindo encanadores, construtores e eletricistas
• Educação, incluindo professores, professores e administradores

Verificações de antecedentes trabalham para melhorar a confiança e a segurança

O objetivo das verificações de antecedentes é fornecer informações úteis sobre a história de uma pessoa para avaliar se ela pode representar uma ameaça para outras pessoas ou se é geralmente confiável – ou não.

Enquanto as ações anteriores de uma pessoa não preveem necessariamente suas ações futuras, as verificações de antecedentes são cada vez mais comuns e têm como objetivo ajudar a criar mais confiança e segurança na sociedade e no local de trabalho.

Se você está procurando uma seleção de empregos, descubra como os serviços de verificação de antecedentes da GoodHire são simplesmente melhores.