BSA AML-efterlevnad
Varför är BSA AML-efterlevnad viktigt? 1970 antog kongressen Bank Secrecy Act (BSA) – även känd som penningtvätt ( AML) lag. Sedan dess har finansinstitut som din varit skyldiga att samarbeta med myndigheter för att upptäcka och förhindra penningtvätt. Men att hålla sig till statliga bestämmelser kan kännas som ett heltidsjobb.…